津信科3：副总经理任命公告

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天津卓朗信息科技股份有限公司 副总经理任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

(一) 任免的基本情况

天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月3 日召开第十二届董事会第十次会议,根据《公司章程》的 有关规定,经公司总经理提名,董事会提名与薪酬委员会审查通过, 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任马小勇先生为 公司副总经理。

聘任马小勇先生为公司副总经理,任职期限自董事会审议通过之 日起至第十二届董事会任期届满之日止,自2026 年8 月3 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联 合惩戒对象。

(二) 任命原因

为完善公司治理结构,公司于2026 年8 月3 日召开第十二届

董事会第十次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同 意聘任马小勇先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之 日起至第十二届董事会任期届满之日止。

(三) 新任董监高人员履历

马小勇,男,1982 年4 月生,中共党员,大学本科学历,工学 学士。曾任浪潮软件集团有限公司运营商事业本部华北中心总经 理、石家庄中心总经理,浪潮通信信息系统有限公司石家庄中心总 经理、数智解决方案事业部总经理,浪潮通信信息系统(天津)有 限公司执行董事、总经理、副总经理、总经理助理。

二、 任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门 规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成 员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最 低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情 形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属 情形。

对公司生产、经营的影响:

本次副总经理的聘任不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、 董事会提名与薪酬委员会意见

本议案已经公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第八次会 议审议通过。

四、 备查文件

(一)公司第十二届董事会第十次会议决议

(二)公司第十二届董事会提名与薪酬委员会第八次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月5 日