津信科3：董事辞任公告

天津卓朗信息科技股份有限公司 董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

(一) 基本情况

公司董事会于2026 年8 月11 日收到董事朱佳晨女士递交的辞 任报告,自2026 年8 月11 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股 份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞任后不再 担任公司其它职务。

公司董事会于2026 年8 月11 日收到董事张彦军先生递交的辞 任报告,自2026 年8 月11 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股 份0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞任后不再 担任公司其它职务。

(二) 辞任原因

因个人原因,朱佳晨女士申请辞去公司董事、董事会提名与薪 酬委员会委员职务,张彦军先生申请辞去公司董事、董事会战略与

投资委员会委员职务,辞职后均不再担任公司其它职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

(一)本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导

致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一,未导致董事会成员中无公司职工代表。

(二)对公司生产、经营上的影响

朱佳晨女士、张彦军先生的辞任不会对公司生产经营产生不利 影响。公司及公司董事会对朱佳晨女士、张彦军先生在任职期间为 公司所做的贡献表示衷心感谢!

三、备查文件

朱佳晨女士、张彦军先生的《辞职报告》。

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月12 日