津信科3：第十二届董事会第十一次会议决议公告

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天津卓朗信息科技股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月27 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月17 日以电子 邮件方式发出

5.会议主持人:董事长卢辉先生

6.会议列席人员:董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》《天津卓朗信息科技 股份有限公司章程》的相关规定,公司编制了2026 年半年度报告。

具体内容详见公司于2026 年8 月31 日在全国中小企业股份转 让系统(www.neeq.com.cn)披露的《天津卓朗信息科技股份有限公 司2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<天津卓朗信息科技股份有限公司信息披 露管理制度>的议案》

1.议案内容:

为进一步规范公司信息披露行为,根据《公司法》《证券法》《非 上市公众公司信息披露管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办 法》等法律法规及规范性文件,以及《公司章程》,修订《天津卓朗信 息科技股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于2026 年8 月31 日在全国中小企业股份转 让系统(www.neeq.com.cn)披露的《天津卓朗信息科技股份有限公 司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

(一)公司第十二届董事会第十一次会议决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日