赤天化：第九届四次董事会会议决议公告

贵州赤天化股份有限公司第九届四次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届四次董事会会议通知于2024年2月7日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年2月18日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司董事会二〇二四年二月十九日