赤天化：第九届八次董事会会议决议公告

贵州赤天化股份有限公司第九届八次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届八次董事会会议通知于2024年6月21日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年7月3日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二四年七月四日