赤天化：关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2025-005

贵州赤天化股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告

重要内容提示：

? 是否需要提交股东大会审议：是

贵州赤天化股份有限公司预计2025年度日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

? 日常关联交易对上市公司的影响

公司2025年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司2024年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司2025年生产经营的需要，公司对2025年度日常关联交易进行了合理的预计。

2025年1月6日，经独立董事专门会议以同意3票，反对0票，弃权0票审议通过，同意《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司第九届十三次董事会审议。

2025年1月7日，公司第九届十三次董事会会议及第九届十一次监事会会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中3名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉回避表决，其他6名非关联董事以同意6票，反对0票，弃权0票表决通过了该议案。独立董事就该议案发表了如下独立意见：

1、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。公司2025年度日常关联交易符合《公司法》、《上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本议案已经公司第九届十三次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中3名关联董事均回避表决，其余6名非关联董事一致同意本项议案，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司2025年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易是必要的，有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

因此，我们一致同意预计2025年度日常关联交易事项。

该日常关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对议案回避表决。

（二）2024年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

注：1、以上列示金额均为含税金额；

2、上年实际发生额数据未经审计，最终数据以公司披露2024年度审计报告数据为准。

（三）2025年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

注：上年实际发生额数据未经审计，最终数据以公司披露2024年度审计报告数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、贵州利普科技有限公司（以下简称“利普公司”）

统一社会信用代码：915201146884446966类型：其他有限责任公司住所：贵州省贵阳市清镇市医药工业园区4号法定代表人：丁晓孟注册资本：200万人民币成立时间：2009年07月15日营业期限：2009年07月15日至无固定期限

主要股东：贵州圣大生物科技有限公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；金属工具销售；软件开发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；食品销售（仅销售预包装食品）；金属材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；办公设备销售；金属制品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；日用品销售；机械零件、零部件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；互联网设备销售；日用杂品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；第三类医疗器械租赁；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））截止至2023年12月31日，利普公司资产总额为17.67万元；负债总额为263.34万元；净资产为-245.67万元；2023年度实现营业收入

12.85万元；净利润为-85.47万元；资产负债率为1,490.32%。

截至2024年9月30日，利普公司资产总额为554.77万元；负债总

额为775.85万元；净资产为-221.08万元；2024年1-9月实现营业收入

396.67万元；净利润为24.59万元；资产负债率为139.85%。

2、贵州新亚恒医药有限公司（以下简称“新亚恒公司”）统一社会信用代码：915202032147204414类型：其他有限责任公司住所：贵州省六盘水市六枝特区东站国际建材城法定代表人：丁松彬注册资本：2,109.03万人民币成立时间：2011年11月30日营业期限：2011年11月30日2055年11月29日主要股东：贵州圣大生物科技有限公司经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品（除疫苗）、精神药品（二类）、中药饮片、保健品、消毒剂、消毒用品；Ⅲ类：６８１５注射穿刺器械、６８４５体外循环及血液处理设备，６８４６植入材料和人工器官，６８６４医用卫生材料及敷料，６８６５医用缝合材料及粘合剂，６８６６医用高分子材料及制品；Ⅱ类：６８０１基础外科手术器械，６８２３医用超声仪器及有关设备，６８２７中医器械，６８３１医用Ｘ射线附属设备及部件，６８５４手术室、急救室、诊疗室设备及器具，６８５６病房护理设备及器具，６８５７消毒和灭菌设备及器具；蛋白同化制剂、肽类激素；汽车维护小修、汽车配件；房屋租赁；药品信息咨询服务；药品市场调研。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动））截止至2023年12月31日，新亚恒公司资产总额为5,478.00万元；负债总额为3,393.00万元；净资产为2,085.00万元；2023年度实现营业收入2,311.00万元；净利润为124.00万元；资产负债率为61.94%。

截至2024年9月30日，新亚恒公司资产总额为5,217.00万元；负债总额为3,061.00万元；净资产为2,156.00万元；2024年1-9月实现营业收入2,419.00万元；净利润为71.00万元；资产负债率为58.67%。

3、贵州赤水古法酱香晒醋有限责任公司 （以下简称“赤水晒醋公司”）

统一社会信用代码：91520381722172322P

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：贵州省遵义市赤水市金华办事处

法定代表人：丁佳鹏

注册资本：3,000万人民币

成立时间：1999年03月12日

营业期限：1999年03月12日至无固定期限

主要股东：贵州赤天化集团有限责任公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（晒醋的生产、销售，餐饮、酒店管理，园林花卉，旅游服务，食品的生产、销售。）

截止至2023年12月31日，赤水晒醋公司资产总额为2,801.93万元；负债总额为1,680.19万元；净资产为1,121.74万元；2023年度实现营业收入72.68万元；净利润为-178.19万元；资产负债率为59.97%。

截至2024年9月30日，赤水晒醋公司资产总额为2,705.53万元；负债总额为1,584.21万元；净资产为1,121.32万元；2024年1-9月实现营业收入47.59万元；净利润为-0.42万元；资产负债率为58.56%。

4、贵州赤天化集团有限责任公司（以下简称“赤天化集团”）

统一社会信用代码：9152000021440027XM

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：贵州省贵阳市观山湖区（高新）阳关大道28号中国.西部（贵阳）高新技术产业研发生产基地1.2.3.4号楼（1）1单元4层2号

法定代表人：TING, LIM HONG

注册资本：50,800万人民币

成立时间：1995年10月16日

营业期限：1995年10月16日至无固定期限

主要股东：贵州渔阳贸易有限公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（化工产品（不含化学危险品）、浆板及纸品的技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；货物及技术的进出口业务；制浆造纸原辅材料，机、电、仪设备、零配件及相关技术的进口业务；化工、制浆造纸机、电、仪设备及相关技术的进口代理业务；房屋、土地租赁；根据国家有关规定，从事国内外投资业务；氮肥、磷肥、复合（混）肥、合成氨、其它基础化学原料、硫磺、精细化工产品（不含化学危险品）的生产、购销、技术开发；生

产工业用氮、生产工业用氧、生产工业用氢；化工产品及原料、建材产品购销；煤炭贸易；销售（含网络销售）：预包装食品（含冷藏冷冻食品、含酒类）、保健食品、特殊医学用途食品、其他类食品、I类医疗器械、日用百货、消毒用品、化妆用品及其他日化产品。）截止至2023年12月31日，赤天化集团资产总额为77,562.74万元；负债总额为89,054.47万元；净资产为-11,491.73万元；2023年度实现营业收入2,312.20万元；净利润为-2,631.70万元；资产负债率为

114.82%。

截至2024年9月30日，赤天化集团资产总额为75,634.19万元；负债总额为86,961.77万元；净资产为-12,315.38万元；2024年1-9月实现营业收入1,552.59万元；净利润为356.85万元；资产负债率为

114.98%。

5、贵州赤天化能源有限责任公司（以下简称“赤天化能源公司”）

统一社会信用代码：91520000580663539M

类型：其他有限责任公司

住所：贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17层

法定代表人：丁文涛

注册资本：2,000万人民币

成立时间：2011年08年09日

营业期限：2011年08年09日至无固定期限

主要股东：贵州圣大生物科技有限公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（煤炭开采及销售，洗选精煤的销售，

煤炭副产品的深加工；销售：矿用设备、化肥、农膜、饲料及添加剂、农业机械、工程机械设备及配件、建材产品、化工产品（除危化品）、矿产品（除专项）、有色金属、沥青（不含危化品）、石油焦；煤炭企业的投资及技术的开发、利用、推广服务。）截止至2023年12月31日，赤天化能源公司资产总额为27,432.15万元；负债总额为34,841.93万元；净资产为-7,409.78万元；2023年度实现营业收入0.00万元；净利润为-322.18万元；资产负债率为

127.01%。

截至2024年9月30日，赤天化能源公司资产总额为26,547.32万元；负债总额为34,441.90万元；净资产为-7,894.58万元；2024年1-9月实现营业收入0.00万元；净利润为-484.79万元；资产负债率为

129.74%。

6、贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）

统一社会信用代码：915201006222407117

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市清镇市医药园区

法定代表人：丁晓孟

注册资本：60,700万人民币

成立时间：1996年02年16日

营业期限：1996年02年16日至无固定期限

主要股东：贵州大润健康产业发展有限公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产中西成药；保健品（国家允许生

产经营的）；ＩＩ类临床检验分析仪器；卫生用品类产品；日用化学产品制造；销售本企业自产产品；零售预包装食品；软件技术开发及服务；数据处理服务；健康咨询；生产、销售化妆品；中药材种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。）截止至2023年12月31日，圣济堂制药资产总额为63,342.97万元；负债总额为26,509.08万元；净资产为36,833.89万元；2023年度实现营业收入7,976.70万元；净利润为-13,922.18万元；资产负债率为

41.85%。

截至2024年9月30日，圣济堂制药资产总额为59,657.54万元；负债总额为30,851.43万元；净资产为28,806.11万元；2024年1-9月实现营业收入6,595.70万元；净利润为-8,027.78万元；资产负债率为

51.71%。

7、贵州中观生物技术有限公司（以下简称“中观生物”）

统一社会信用代码：91520190MA6DL6RP79

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层521号

法定代表人：李吉成

注册资本：1,250万人民币

成立时间：2016年04年21日

营业期限：2016年04年21日至无固定期限

主要股东：深圳市生命源生物技术有限公司

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（细胞生物技术的研发；生物制品的生

产及销售；基因技术的研究及相关产品的生产和销售，细胞的销售及储存服务；化妆品的生产和销售；健康管理咨询服务、基因检测、信息技术咨询服务）

截止至2023年12月31日，中观生物资产总额为670.49万元；负债总额为10,027.38万元；净资产为-9,356.88万元；2023年度实现营业收入0.00万元；净利润为-2,400.7万元；资产负债率为1,495.52%。

截至2024年9月30日，中观生物资产总额为735.23万元；负债总额为10,732.83万元；净资产为-9,997.60万元；2024年1-9月实现营业收入355.34万元；净利润为-970.72万元；资产负债率为1,459.79%。 8、中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司（以下简称“长城资产贵州省分公司”）

统一社会信用代码：91520000714306140L

类型：股份有限公司分公司(国有控股)

住所：贵州省贵阳市云岩区枣山路11号港天大厦１幢１单元４层

负责人：李强

注册资本：-

成立时间：2000年03年01日

营业期限：2000年03年01日至无固定期限

主要股东：中华人民共和国财政部

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆

借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。））截止至2023年12月31日，中国长城资产管理股份有限公司资产总额为55,392,704.40万元；负债总额为53,448,392.40万元；净资产为1,944,312.00万元；2023年度实现营业收入2,484,530.70万元；净利润为184,935.30万元；资产负债率为96.49%。

截至2024年9月30日，中国长城资产管理股份有限公司资产总额为56,084,051.73万元；负债总额为54,041,038.88万元；净资产为2,043,012.85万元；2024年1-9月实现营业收入1,320,680.77万元；净利润为71,530.69万元；资产负债率为96.36%。

（二）与上市公司的关联关系。

1、利普公司、新亚恒公司、赤天化能源公司为贵州圣大生物科技有限公司（以下简称“圣大公司”）控股子公司，圣大公司被公司根据实质重于形式原则认定为关联法人，上述单位符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

2、赤天化集团、赤水晒醋公司分别为公司控股股东全资子公司和全资孙公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第

（二）款规定的关联关系情形。

3、中观生物、圣济堂制药为公司资产置换项目的置出资产，分别于2023年12月6日、2024年2月19日完成股权变更手续及工商

变更登记，由贵州赤天化花秋矿业有限责任公司（以下简称“花秋矿业”）新成立子公司贵州大润健康产业发展有限公司（以下简称“大润健康”）承接，花秋矿业系圣大公司控股孙公司，根据实质重于形式原则认定为关联法人；2024年3月28日，大润健康退出中观生物；2024年4月3日，花秋矿业将大润健康股权（含大润健康持有圣济堂制药100%股权）转给贵州瑞晟健康管理有限公司；符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的过去12个月内存在关联关系的情形。

4、中国长城资产管理股份有限公司系持有公司5%以上股份的法人，长城资产贵州省分公司符合《上海证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

（三）关联交易履约能力分析

相关关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具备与公司进行日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1、向关联人购买产品、商品

根据公司旗下大秦医院2025年度的经营计划，预计将向利普公司、新亚恒公司、圣济堂制药采购药品、卫生耗材及消毒用品约6,101万元；具体采购数量和金额以最终实际交易情况而定，如全年采购实际发生情况超出本次年度预计金额，公司将及时根据超出金额重新提交董事会或股东大会审议并披露。

2、向关联人租赁土地

鉴于公司赤水分公司及其大型生产设备、厂房、办公楼等位于赤天化集团有使用权的国有土地上，2025年度公司拟续租赤天化集团

位于贵州省赤水市土地使用权为43.3万平方米的国有土地，年租金为400.00万元。

3、其他关联交易

根据公司及子公司日常需要，2025年度预计将向赤水晒醋公司购买产品约2.5万元；向关联人赤水晒醋公司、赤天化集团、赤天化能源公司、利普公司提供房屋租赁合计年租金为37.68万元；向新亚恒公司、圣济堂制药、中观生物提供餐饮服务合计23.6万元；向圣济堂制药、中观生物、长城资产贵州省分公司提供体检服务15.6万元。

（二）定价政策

公司与各关联方之间的日常关联交易，是在自愿、平等的原则下进行的，根据公平、公允、合理原则参考市场价格进行定价。

上述关联交易属公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司向利普公司、新亚恒公司等关联方进行卫生材料、消毒用品及医疗设备采购，可以更方便进行产品的质量把控，减少成本。

（二）公司向赤天化集团租赁土地，主要系公司赤水分公司及其大型生产设备、厂房、办公楼等位于赤天化集团有使用权的国有土地上，拟续租赤天化集团位于贵州省赤水市土地使用权为43.3万平方米的国有土地。该关联交易有较强的排他性，持续性。

（三）上述2025年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公平、公正、自愿的原则，定价公允、结算时间和方式合理，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不存在对关联方形成依赖的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会二〇二五年一月八日