赤天化：第九届二十二次董事会会议决议公告

贵州赤天化股份有限公司 第九届二十二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司(以下简称:公司)第九届二十二次董 事会会议通知和材料于2026 年8 月17 日以书面送达、电子邮件等方 式发出,会议于2026 年8 月27 日以通讯表决的方式召开。会议应参 加表决董事9 名,实际参加表决董事9 名,本次会议的召集、召开程 序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下:

(一)审议通过《2026 年半年度报告》及报告摘要

本议案提交董事会前已经审计委员会2026 年第三次会议审议通 过,并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为:公司2026 年半年度报告真实、准确、完整地 反映了公司2026 年半年度的财务状况和经营成果,截至本意见出具 日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(网址

https://www.sse.com.cn/)刊登的《贵州赤天化股份有限公司2026 年半年度报告》以及在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》 上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于对全资子公司大秦医院进行增资的议案》

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证 券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊 登的《贵州赤天化股份有限公司关于对全资子公司大秦医院进行增资 的公告》(公告编号:2026-034)。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日