城市传媒：第十届董事会第四次会议决议公告

青岛城市传媒股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2023年5月19日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于2022年5月9日以电话、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，其中，现场投票表决董事5人：贾庆鹏、李茗茗、张化新、王东华、马琪，通讯表决董事6人：隋兵、陆红军、王咏梅、刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整公司第十届董事会各专门委员会成员的议案》

鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，结合公司业务发展需要以及相关制度要求，公司第十届董事会专门委员会作出如下调整：

上述委员的任期与公司第十届董事会任期相同，自公司董事会审议通过之日起算。

公司11名董事对此议案进行了表决。表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2023年5月20日