城市传媒：2023年第二次临时股东大会决议公告
青岛城市传媒股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,457,731 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 62.0460 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长贾庆鹏先生主持。大会以记名投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副董事长兼总经理（代董事会秘书）李茗茗女士出席并作记录，公司其他高管全部列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 416,457,729 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 2 | 0.0001 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司关于变更会计师事务所的议案 | 7,231,448 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 2 | 0.0001 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，表决通过《公司关于变更会计师事务所的议案》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（青岛）律师事务所律师：李婷婷、刘欣
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
青岛城市传媒股份有限公司董事会
2023年11月16日
? 上网公告文件
上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛城市传媒股份有限公司2023年第二临时股东大会的法律意见书。