沧州大化：第九届董事会第十四次会议决议公告

股票简称:沧州大化

编号:2026-004

沧州大化股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2026 年3 月11 日上午10:30 在公司第四会议室召开。会议应到董事7 人,实到董事7 人,部分董事以通讯方式参加 表决,会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增先生主持。

本次会议已于2026 年3 月5 日以电子邮件或书面形式通知全体董事。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于补选第九届董事会独立董 事候选人的议案》。

经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意补选王勇先生为公司第九届董事会 独立董事候选人(简历见附件)。任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

内容详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司关于独立董事辞 职暨补选独立董事的公告》(公告编号2026-003)。

(二)会议以7 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过了《关于召开2026 年第一次临时 股东会的议案》。

公司董事会决定于2026 年3 月31 日召开公司2026 年第一次临时股东会。

具体相关事项详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号 2026-005)。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2026 年3 月12 日

附件:

第九届董事会独立董事候选人简历

王勇,男,1969 年6 月出生,汉族,西安交通大学会计学硕士,清华大学五道口金 融学院EMBA 硕士。历任第一创业证券有限责任公司投行部董事总经理,摩根士丹利华鑫 证券有限责任公司董事总经理,第一创业摩根大通证券有限责任公司首席执行官,第一 创业证券承销保荐有限责任公司总经理,曾经担任中国证券业协会投资银行委员会委员、 北京证券业协会投行质控委员会委员。现任北京缔合科技有限公司董事长。