沧州大化：2026年第一次临时股东会会议资料

沧州大化股份有限公司

沧州大化

二〇二六年三月

目 录

一、沧州大化股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议须知... ... .3

二、沧州大化股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议议程... .....4

三、沧州大化股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议议案...... 6

议案一:《关于补选第九届董事会独立董事的议案》...... 7

四、沧州大化股份有限公司2026 年第一次临时股东会其他材料..... ...8

股东登记表..... ...... ...... .. 8

授权委托书...... ...9

沧州大化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表:

为维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,依据中国 证监会《上市公司股东会规则》及本公司《股东会议事规则》等有关规定,制定 本须知,望出席股东会的全体成员严格遵守:

一、股东会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,保证大会的正常 秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务。

二、现场参加股东会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或 法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明,经验证后方可出席会议。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权,质询权、表决权等各项权利。股 东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保 股东会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问,发言或提问应围绕本 次会议议题,简明扼要。

五、公司董事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次股东会 议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题,大会主持人及相关负 责人有权拒绝回答。

六、股东会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数额 对议案进行表决,每一股份享有一票表决权。股东在表决时,应在表决票中每项 议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以划“√”表示,未 填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

沧州大化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间:2026 年3 月31 日上午10:30

网络投票起止时间:自2026 年3 月31 日至2026 年3 月31 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、开会地点:河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧 公司501 会议室

三、开会方式:现场投票与网络投票(上海证券交易所股东会网络投票 系统)相结合的方式。

四、会议审议事项:

1、关于《补选第九届董事会独立董事的议案》。

五、出席会议对象:

截止2026 年3 月26 日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。

六、会议登记事项:

A.登记手续:

国家股、法人股持单位介绍信、股东账户、营业执照复印件、法定代表 人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;

异地股东可用信函或邮件方式办理登记手续,参加会议时提供原件;

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决,委 托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户、委托人的身份 证或营业执照复印件。

B.登记时间地点和联系方式:

登记时间:2026 年3 月27 日上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

接待地点:河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧沧州 大化股份有限公司董事会办公室。

通信地址:沧州大化股份有限公司董事会办公室

邮箱:caiwu@czdh.com.cn

联系电话:0317-3556143

七、会议议程:

(一)会议开始,主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持 有表决权的股份总数,并介绍与会人员情况;宣布本次大会设立计票及监票 小组成员。

(二)与会股东及代表听取主持人介绍相关议案,审议各项议案;

(三)与会股东针对本次议案发言和提问,董事及高级管理人员解答;

(四)股东进行议案投票表决,计票人监票人统计现场投票结果。监票 人宣读现场监票结果;

(五)休会,等待网络投票结果与现场投票结果的合并回传;

(六)复会,主持人宣布表决结果,议案通过情况;

(七)主持人宣读股东会决议;

(八)律师见证宣读法律意见书;

(九)出席会议的董事及董事会秘书在会议决议和会议记录上签字;

(十)主持人总结并宣布会议结束。

沧州大化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一:

关于补选第九届董事会独立董事的议案

各位股东:

2026 年3 月11 日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《关 于补选第九届董事会独立董事候选人的议案》,提名王勇先生为公司第九届董事 会独立董事候选人(简历附后)。任期自公司2026 年第一次临时股东会审议通过 之日起至第九届董事会任期届满之日止。

现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东会对王勇先生担任公司第九 届董事会独立董事进行审议。

请各位股东审议。

简历:

王勇,男,1969 年6 月出生,汉族,西安交通大学会计学硕士,清华大学 五道口金融学院EMBA 硕士。历任第一创业证券有限责任公司投行部董事总经理, 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司董事总经理,第一创业摩根大通证券有限责任 公司首席执行官,第一创业证券承销保荐有限责任公司总经理,曾经担任中国证 券业协会投资银行委员会委员、北京证券业协会投行质控委员会委员。现任北京 缔合科技有限公司董事长。

其他材料:

股东登记表

兹登记参加沧州大化股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议。

姓名/名称:

股东账户号码:

联系电话:

联系地址:

身份证号码:

持股数:

传真:

邮编:

2026 年 月 日

授权委托书

沧州大化股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026 年3 月31 日召 开的贵公司2026 年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于补选第九届董事会独立董事的议案

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:

年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、 “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表 决。