凌钢股份：第九届董事会第三十四次会议决议公告

股票代码:600231

股票简称:凌钢股份

编 号:临2026-033

凌源钢铁股份有限公司

第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

凌源钢铁股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十四次会议于 2026 年7 月15 日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2026 年7 月13 日以 专人送达、电子邮件方式发出。会议应参加董事9 人,实参加9 人。会议由董事 长张鹏先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《凌 源钢铁股份有限公司关于调整2026 年度部分日常关联交易金额的议案》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于调整2026 年 度部分日常关联交易金额的公告》。

公司关联董事陆才垠先生、张君婷女士回避了该议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意将此项议案提交公司董 事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

议案二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关 于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站

http://www.sse.com.cn 同日刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于召开2026 年

第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司

董事会

2026 年7 月16 日