金鹰股份：2022年年度股东大会会议资料

浙江金鹰股份有限公司

2022年年度股东大会会议资料

二〇二三年四月二十七日

目 录

2022年年度股东大会会议议程 32022年年度股东大会会议须知 5议案一 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 7议案二 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 13议案三 关于公司2022年度财务决算报告的议案 16议案四 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案 17议案五 关于公司2022年度利润分配预案的议案 18议案六 关于公司2022年董事、监事薪酬情况的议案 19议案七 关于公司续聘会计师事务所的议案 20议案八 关于公司及子公司申请融资授信额度的议案 21议案九 关于修订<公司章程>部分条款的议案 22议案十 关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案 31

2022年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2023年4月27日（星期四）下午14:30网络投票时间：2023年4月27日（星期四）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

会议召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室。参加会议人员：公司股东及股东代表；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。大会表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。股东大会议程：

注：上述议程中第4至第13项为本次股东大会的审议议案。

2022年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和浙江金鹰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：

1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

2、 大会设立会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

3、 请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

4、 股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

5、 股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处），并填写“发言登记表”。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言时间共计30分钟，每次发言原则上不超过3分钟。

6、 公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

7、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、 本次股东大会共审议10项议案，其中议案9需要由出席股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过 ，其余议案由出席股东大会的有表

决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案5-10需要对中小投资者进行单独计票。

9、 议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。10、 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

11、 本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一 关于公司2022年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

报告期内，浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，完善公司治理机制。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的规范运作夯实基础。在全体股东、董事会、管理层及各级员工的共同努力下，公司积极拓展业务，生产经营稳中有进。现将公司董事会2022年工作情况汇报如下：

一、经营情况讨论与分析

过去的2022年，在市场挑战不断变化，地缘政治深刻影响，世界经济持续低迷的外部环境下，各种风险挑战远超预期。这一年党的二十大胜利召开，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。在这样一个特别的年份里，我们与时代同频，放眼长远，埋头耕耘，在坚强坚定中韧性生长，在创新创造中砥砺前行。公司全体员工在董事会的坚强领导下，积极应对经营中的风险挑战，立足公司新发展阶段，坚持企业发展为核心的根本点，以不断提升上市公司质量为目标，加强业务整合精度，立足当下放眼未来，强化公司治理，坚持稳中求进，稳扎稳打迈好公司可持续发展和转型之路的每一步，全面完成了年度的各项工作任务。

过去的一年，我们在变局中谋新局，在磨砺中积蓄前行的力量，取得了来之不易、弥足珍贵的成绩。公司通过持续开展节能降耗、挖潜增效、新产品研发和技术改造等一系列工作，各部门销售人员时刻关注国际贸易局势及变化，及时与新老客户沟通，想方设法拓宽销售渠道，稳住和提升国内外市场份额；纺织各企业通过工艺等多方面改革、创新，千方百计降低企业成本；新能源两家企业紧紧抓住难得机遇，取得了来之不易的成绩。公司整个主导产业展现勃勃生机，实现了产品销量增长、结构优化的经营成果。

报告期内，公司实现营业收入130,271.94万元，同比上涨7.76%；归属于母公司所有者的净利润4,949.85万元，同比上涨0.89%。报告期内，主要开展了以下工作:

1、推进员工持股计划，积极发挥助推作用

公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，于报告期内推进员工持股计划正式落地。员工按照自愿、合法、合规等原则参与员工持股计划。推进员工持股计划目的在于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，实现公司、股东和员工利益的一致性，进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，推动公司稳定、健康、长远发展，使得员工分享到公司持续成长带来的收益。

本次员工持股计划的制定综合考虑了公司的发展战略、经营现状、当前面临的人才稳定性压力、实施员工持股计划的费用以及员工本身参与意愿等多重因素。结合资本市场及公司自身情况，广泛参考其他上市公司的相关案例，在参考公司经营情况和行业发展情况的基础上，同时兼顾本员工持股计划需以合理的成本实现对参与人员合理的激励作用的目的。

2、推进品牌形象提升，逐步深化竞争优势

公司拥有较为完善的营销服务体系，多年来树立了良好的品牌形象，公司亚麻类产品、绢纺类产品、纺织机械产品和塑料机械产品均被评为国家或省级名牌产品，其中金鹰塑机在产品性能和研发实力上得到明显提升，公司的亚麻纱线、绢纺纱线获得驰名商标称号。利用品牌优势，吸引了大量优质客户。公司在巩固原有市场区域的基础上，积极拓展新的市场区域，并不断提高产品品牌知名度。随着公司对营销服务体系建设投入的不断加大，公司品牌知名度和影响力将进一步提升，产品市场竞争力也在不断增强。

3、继续坚持技术创新，稳固推进新品研发

公司继续坚持走研发创新的发展之路，通过吸收加自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径，不断提升公司的研发实力。近年来，公司积极开发FX508、FX509、FX510等一系列产品来应对行业技术竞争压力，通过几年的市场推广，FX508作为目前的主导销售产品，与同行对比无论设计性能、定价的合理性以及运行的可靠性等方面都优于同行的水平，持续不断为用户创造价值，同时自主研发的FX510新一代智能集落亚麻细纱机的创新研发，填补了国际空白，并为未来业务发展打下了扎实的基础。金鹰塑机先后获得由浙江省经济和信息化厅颁发的产品名称为“GEK2800W/S伺服节能大型PVC管件专用注塑机”的浙江省首台产品、浙江省“专精特新中小企业”和浙江省科学技术厅颁发的“浙江省金鹰高速精密节能注塑机省级企业研究院” 等荣誉称号。金鹰塑机于报告期内完成高新技术企业复评工作。

4、紧绷环境安全之弦，持续推进转型升级

报告期内，公司不断完善各类体系建设，强化安全治理水平，同时加强对环境风险的管控,通过健全环保事件应急管理制度、加强环保培训等方式，提升环保管理水平和执行力，确保重大安全、环保、质量事故为零的前提下，公司保持良好的发展趋势。公司自投入新能源板块以来，一直稳扎稳打。持续在工艺、技术、研发上加以突破，不断迎合市场需求。报告期内，公司新能源板块经营效益稳步得到提升，为公司未来推进转型升级带来积极推动作用。综上所述，2022年对公司而言是极不平凡的一年，多年的积累与坚持，是公司取得目前成绩的基础。公司管理层不仅看到传统产业在现代社会的需求，更感受到在这“百年未有之大变局”下中国的澎湃生机，公司上下秉承奋斗者的价值使命和奉献精神，一如既往，齐心协力，补足短板，奋发向上，以良好业绩回报广大投资者对公司的支持与信任。

二、 董事会日常工作情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事均能够按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的重大事项均能发表独立意见。

（一）报告期内会议情况

（二）董事会对股东大会决议执行情况

2022年4月12日召开2021年年度股东大会，审议通过的《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司已确定本次利润分配的实施细则与实施办法，并已实施完毕；《关于

公司续聘会计师事务所的议案》，公司根据决议要求继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期为一年；审议通过的《关于继续为控股子公司提供担保的议案》，公司已按决议内容实施。2022年9月22日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》、《关于< 金鹰股份2022 年员工持股计划草案及其摘要>的议案》、《关于<金鹰股份2022 年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，并按决议内容实施了员工持股计划。

三、 发展战略和经营计划

(一)公司发展战略

牢固树立“诚信为本、创新为魂、励精图治、追求卓越”的企业精神，以不断创新为动力，经济效益为目标，实现重点突破，推进管理创新，强化成本管理与控制，坚持品牌建设不放松，努力打造提升企业核心竞争力，努力实现转型升级目标，不断提升企业盈利水平。

(二)经营计划

新的2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，崭新的篇章呼唤奋斗者挥毫书写，梦想的征途召唤追梦人再启新程。但综观2023年国内外形势，仍然是非常艰难的一年，同时公司下属各企业依旧面临招工困难、各类原材料价格水涨船高、三项费用成本持续攀升等困难。所以我们每一位金鹰人决不能有一丝松懈，必须常怀强烈的危机意识，突破常规，抢抓机遇，推动金鹰高质量发展。只要我们企业上下齐心协力、攥指成拳，动起来、出实招、走在前，通过多种方式积极争取国内外订单、招商引资，通过新产品、多渠道竞逐海内外市场，定能抢回耽误的时间、补回流失的订单。2023年，各项经济指标均已落实到各个单位，公司将结合国家宏观政策导向、国内外经济形势以及公司实际情况，将奋力开创高质量发展新局面，积极践行社会责任，促进经济效益、社会效益、环境效益等协调统一发展，将企业社会责任与企业竞争力相结合，并计划重点抓好以下几个方面的工作：

1、要坚持不懈推进机制、管理、技术等多方面创新，强化品牌建设，追求卓越品质。要更加充分看到国内外形势的复杂性和严峻性，切实增强危机意识和忧患意识，通过创新化危为机，主动作为，牢牢把握企业发展的主动权。各单位要努力开发适应市场需求的新产品，积极探索有利于产品质量和降低生产成本的新工艺、新技术，增强产品的市场的竞争力和附加值，不断增强企业发展的后劲和动力。同时以高度重视质量的意识和自觉行为，进一步完善质量考核监督机制与质量检测手段，突破产品质量瓶颈。例如黄麻设备方面要寻求突破，

完成延展机喂入装置的样机试制。亚麻设备方面要巩固培育次新产品FX509、FX510等两个机型，让这两个产品能在2023年中能发挥更大的作用。进一步加大与东华大学等大专院校的合作，结合我们现有的技术，聘请相关的专家对产品进行研发，巩固和提升新产品的研发能力和水平。

2、要着力深化管理升级，深入开展节能降耗节约增效工作，进一步强化成本管理与控制，提高企业经济效益。要始终坚持发扬艰苦奋斗、勤俭节约的金鹰精神，对多年来居高不下的各项成本费用，要坚决落实从严管理，认真落实企业生产成本预算控制，严格控制各项成本费用的开支规模，堵塞漏洞、精打细算、强化内控。各单位要增强挖潜增效活动的组织领导，建立完善日常工作制度，强化奖优罚劣考核，形成节能降耗挖潜增效的长效机制。同时集思广益，收集节能降耗、挖潜增效的好经验好方法，广泛交流，共同提高。各单位将继续通过技术创新，推广应用先进生产技术，严格执行国家相关的排放标准，做好节能、减排、降耗、清洁生产工作，充分响应国家推进绿色经济、低碳经济号召。2023年亚麻原材料成本仍旧继续上涨，价格突破历史新高，面对高涨的成本，着重在纺纱工艺上进行突破，最大化的压缩生产成本。

3、开拓创新，想方设法做好新能源电池、材料与产品项目。在可以预见的未来，新能源市场将进一步扩大，赛道将更加宽广，中国新能源发展将进入全新的历史发展阶段。两家新能源公司在2022年取得了创建以来最好的成绩，新的一年新能源材料项目要时刻紧盯国内外市场的风云变幻，积极引进新能源技术、销售人才队伍和抓好现有科研团队人员的培养，努力开发适合市场需求的新能源产品，用技术谋定未来，不断在工艺技术、产品质量突破、企业管理、效益提升等方面狠下硬功夫，把产品销售的主动权牢牢掌握在自己手里。同时积极拓展新业务，开拓新的营销渠道，通过积极有效的营销策略、可靠稳定的产品质量，力争在新的一年里取得更好的业绩。

4、要积极整顿干部队伍，充分发挥干部的表率、示范作用，积极学习行业先进经验，不断提高公司整体管控和治理能力。各级管理干部要牢记自己的干部身份，不断改进工作作风，要多照镜子、正衣冠，对照问题清单全方位开展自检自查，改掉陋习，以良好的作风面貌干工作、得人心。领导干部要带头发扬艰苦创业的实干精神，出实策、鼓实劲、办实事，敢于担当，敢于负责，善于作为，以身作则带领广大职工把工作落到实处。公司管理层要积极学习行业先进经验，提升公司整体管控水平和治理能力。要充分调动人员的工作积极性，创新模式，强化工作责任制，要不断创新用人机制，优化人才环境，改善人才服务，大力营

造培养人才用好人才的良好氛围；加强党建、廉洁从业和安全生产建设，倾全力打造美好金鹰。加强对管理干部和员工的职业道德思想教育，端正工作态度，热爱本职工作并踏实干好本职工作；增强团队合作意识，相互协作共进。不囿过往，不畏将来，一路走来，一意向前，金鹰值得我们脚步不停，值得我们义无反顾，值得我们奋力前行。在全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对后新时代的重要历史机遇，我们要大力弘扬新时代金鹰精神，全力以赴拼起来、干起来、闯起来，在机械、纺织、新能源等领域持续发力，在设备技改、绿色发展上狠下功夫，不断向高端化、智能化装备制造领域迈进，不断推动实现“规模经营”向“价值效益”转变。本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案二 关于公司2022年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》﹑《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，做2022年度监事会工作报告，请审议。

一、监事会的会议情况：

报告期内，公司监事会共召开了6次会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了相关决议。会议召开情况如下：

二、监事会工作情况：

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，督促公司规范运作。现将监事会就报告期内公司相关情况汇报如下：

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会和股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学合法。公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律法规规定，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，能忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义务和遵守法律法规、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司2021年年度报告及2022年中期、季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为：

公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司利润分配情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下拟定利润分配方案，符合公司及全体股东的利益。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；报告期内公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

5、监事会对公司内部控制情况的独立意见

监事会对公司内部控制制度的建设与运作情况进行了监督和审查，认为公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系并能得到有效地执行，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

三、2023年度监事会工作计划

监事会将紧紧围绕公司2023年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，切实维护公司及股东的合法权益。

继续完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。以财务监督为核心，建立完善监督管理制度，强化监督管理职责，确保公司资产保值增值。积极了解公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股东会决议的执行情况。加强监事会的自身建设，监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切实维护股东的权益。

2023年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法规政策的规定，以维护公司及全体股东利益为原则，积极有效地开展各项工作，进一步促进公司的规范运作，推动公司持续稳步健康的发展。

本议案已经公司第十届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案三 关于公司2022年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司2022年度财务决算报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其对公司2022年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告，现将2022年度公司财务决算情况报告如下：

一、主要财务指标完成情况（单位：元）

二、公司2022年末资产状况

报告期末，公司资产总额为1,670,481,361.68元，其中：流动资产为1,264,875,971.32元、非流动资产为405,605,390.36元；负债总额为568,954,146.38元；所有者权益1,101,527,215.30元。

三、公司2022年现金流量情况

2022年度,公司经营活动产生的现金流量净额为93,097,646.85元，投资活动产生的现金流量净额为-30,471,615.84元，筹资活动产生的现金流量净额为-149,666,137.10元。。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案四 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》、上海证券交易所发布的《关于做好主板上市公司2022年年度报告披露工作的通知》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对2022年年报工作的指导意见和要求，公司编制了2022年年度报告及其摘要。具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案五 关于公司2022年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年度实现净利润59,369,606.77元，依据《公司法》和《公司章程》等规定，提取2022年度法定盈余公积金5,936,960.68元，加上年初未分配利润106,550,873.48元，加上根据企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润10,825.01元，减去2022年已向股东支付的现金股利71,401,840.40元后，母公司可供股东分配利润为88,592,504.18元。

为保障公司广大股东利益，根据相关法律法规的要求，结合公司2023年度经营计划需要，公司拟定的2022年度利润分配预案如下：

公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），合计派发红利 72,943,708.80元（含税）。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案六 关于公司2022年董事、监事薪酬情况的议案

各位股东及股东代表：

依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司2022年的实际经营情况，现提交公司2022年度董事、监事人员薪酬情况，具体如下：

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案七 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

2022年度公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务报告及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。为确保公司2023年审计工作的稳定性和持续性，经董事会审计委员会提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年，并提请董事会、股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案八 关于公司及子公司申请融资授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营计划及财务状况，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 8亿元的综合融资授信额度。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、国内保理、银行承兑汇票、信用证等业务。在上述最高综合融资授信额度内，自2022年年度股东大会审议通过之日起三年内所有签署的融资、授信相关合同文件均有效，授信额度可循环使用。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在上述授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司可以自有资产抵押、质押办理融资，最高额抵押、质押债权的期限最长不超过五年，该最高额债权限额以抵押物、质押物的评估价值和金融机构签订的相关文件为准。具体融资金额将视生产经营的实际资金需求而定，超过该额度范围的授信及融资，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。授权公司董事长或相应公司法定代表人签署前述相关法律文件。

本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案九 关于修订<公司章程>部分条款的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际经营发展需要，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开5日以前以专人送出、挂号邮件、特快专递、电子邮件、传真、电话等方式通知全体董事。

备注：新增第十二条后，原第十二条至第七十九条顺延为第十三条至第八十条。新增第一百三十五条后，原第一百三十五条调整为第一百三十六条，并开始顺延。上述变更内容以登记机关核准登记为准。本议案已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案十 关于提名公司监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于原监事傅万寿已离职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会同意提名陈君添先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任届满结束。

简历如下：陈君添，男，汉族，1971年8月出生，高中学历，曾任公司纺机分厂质监部负责人、审计部审计员等职务。现任公司审计部审计员，拟任公司第十届监事会监事。

本议案已经公司第十届监事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

浙江金鹰股份有限公司董事会2023年4月27日