金鹰股份：关于公司董事会秘书任期届满离任并由董事长代行董秘职责的公告

浙江金鹰股份有限公司关于公司董事会秘书任期届满离任并由董事长代行董秘职责的公告

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年5月15日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事。于2024年5月20日召开了公司第十一届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员等相关议案。

公司原董事会秘书潘海雷先生，履职至公司第十届董事会任期届满后离任。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长傅国定先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024年5月21日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。