金鹰股份：第十一届董事会第十二次会议决议公告

浙江金鹰股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年7 月10 日以电子通 讯的方式向全体董事发出第十一届董事会第十二次会议通知,并于2026 年7 月 15 日以通讯方式召开。应参与表决董事9 名,实际参与表决董事9 名,会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会 议合法有效。

会议由公司董事长傅国定先生主持,经与会董事审议并以投票表决的方式通 过了《关于出售子公司股权的议案》。同意以1,333.90 万美元的价格向HAI MINH TEXTILE JOINT STOCK COMPANY 转让我公司持有的GOLDEN EAGLE (VIET NAM)HEMP INDUSTRY COMPANY LIMITED 58%的股权,并授权公司管理层办理本 次股权转让的具体事宜(包括但不限于签署相关协议、办理交割事项及工商变更 登记手续等)。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于出售子公司股权的公告》(公告编号:2026-019)。

表决情况:9 票赞成;0 票弃权;0 票反对。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2026 年7 月16 日