科新发展：关于续聘会计师事务所的公告
山西科新发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。
重要内容提示
拟聘任的会计师事务所名称:北京德皓国际会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称“德皓所”)
山西科新发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘北京德 皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报告审 计和内部控制审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2008 年12 月8 日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市西城区阜成门外大街31 号5 层519A
首席合伙人:赵焕琪
截止2025 年12 月31 日,德皓所合伙人72 人,注册会计师296 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165 人。
2025 年度收入总额为40,109.58 万元,审计业务收入为 32,890.81 万元,证券业务收入为18,700.69 万元。审计2025 年上 市公司年报客户家数129 家,主要行业:制造业,信息传输、软件和 信息服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业, 批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为3 家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数:105.35 万元;已购买的职业保险 累计赔偿限额3 亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规 定,近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的 情况。
3.诚信记录
德皓所近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚0 次、行 政监管措施2 次、自律监管措施0 次、纪律处分0 次和行业惩戒0 次。 期间有32 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24 次、自 律监管措施6 次、行政处罚2 次、纪律处分1 次、行业惩戒1 次(除 1 次行政监管措施、1 次行政处罚、1 次行业惩戒,其余均不在德皓 所执业期间)。
(二)项目信息
1.基本信息
(1)拟签字项目合伙人:陈勇,2007 年12 月成为注册会计师, 2006 年1 月开始从事上市公司审计,2023 年12 月开始在德皓所执业,
2024 年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数 量13 家。
(2)拟签字注册会计师:刘如安,2026 年1 月成为注册会计师, 2012 年11 月开始从事上市公司审计,2026 年1 月开始在德皓所执业, 2025 年10 月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报 告数量1 家。
(3)拟安排的项目质量控制复核人:孙广友,1998 年10 月成 为注册会计师,1997 年7 月开始从事上市公司审计,2024 年12 月开 始在德皓所执业,2024 年开始为公司提供审计服务。近三年签署或 复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超10 家。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因 执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行 业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易 场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性。
德皓所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等 从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形。
4.审计收费。
根据公司实际,结合市场情况,经双方协商,2026 年度德皓所 收取财务报告审计费用90 万元(不含税),内部控制审计费用30 万 元(不含税),合计120 万元(不含税)。2026 年度审计费用较上
年度增加6%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)公司董事会审计委员会的履职情况
公司第十届董事会审计委员会于2026 年7 月27 日召开会议,通 过对德皓所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等 信息进行认真审查,认为其资质条件、执业记录、工作方案、人力及 其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司财务和内部控制审 计工作的要求。公司董事会审计委员会同意续聘德皓所为公司2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期一年。审计费用为120 万元(不含税,其中财务报告审计费用90 万元,内部控制审计费用 30 万元),费用较上年度增加6%。并将上述续聘会计师事务所事项 提交公司董事会进行审议。
(二)公司董事会的审议程序和表决情况
2026 年7 月27 日,公司召开第十届董事会第十次临时会议,以 “7 票同意,0 票反对,0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》,同意续聘德皓所为公司2026 年度审计机 构。
(三)公司本次续聘会计师事务所事项,尚需提请公司股东会进 行审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。
公司所有信息均以在指定媒体发布的公告为准。敬请广大投资者 关注公司公告,谨慎判断,理性投资,注意投资风险。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二六年七月二十八日