民丰特纸：关于选举公司第十届董事会职工董事的公告

民丰特种纸股份有限公司

关于选举公司第十届董事会职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

民丰特种纸股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期即将届满, 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律、法规以及《公司章程》 等有关规定,公司于2026 年3 月31 日召开第十七届第五次职工代表大会,审议 通过了《关于选举秦万民先生为公司第十届董事会职工董事的议案》,同意选举 秦万民先生为公司第十届董事会职工董事,职工董事简历详见附件。秦万民先生 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的职工董事任职条件。

根据《公司章程》的规定,董事会成员中应当有1 名公司职工代表。本次职 工代表大会选举产生的职工董事,将与公司2025 年年度股东会选举产生的董事 共同组成公司第十届董事会,任期自公司2025 年年度股东会审议通过之日起至 公司第十届董事会任期届满为止。

附:简历

秦万民,男,1979 年出生,陕西科技大学造纸工程学院轻化工程专业毕业, 大学本科学历。历任公司市场部、总经办工作人员,总经办副主任、主任,公司 工会副主席、机关党支部书记。现任公司综合管理部副部长、公司工会副主席、 公司第九届董事会职工董事。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日