桂冠电力：第十届董事会第二十三次会议决议公告

广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二 十三次会议于2026 年08 月27 日(星期四)上午10:30 在广西南宁 市民族大道126 号龙滩大厦2601 会议室以现场+视频表决方式召开。 会议通知及文件于2026 年08 月17 日以电子邮件方式发出。

会议由董事长周克文先生主持,会议应出席董事13 人,实际现 场出席5 人,分别是周克文、莫宏胜、李平、蔡爽、林世权;视频出 席7 人,分别是邓慧敏、宋文平、李香华、潘斌、韦锡坚、沈剑飞、 周兵。公司其他高级管理员副总经理田晓东、副总经理王鹏宇、总会 计师孙银钢、副总经理徐维友列席会议;公司董事会秘书吴育双列席 会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,合法、 有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整 公司第十届董事会战略委员会组成人员的议案》

经董事长提名,会议选举李平董事为公司董事会战略委员会委

员。公司第十届董事会战略委员会组成如下:

第十届董事会战略委员会:

主任委员:周克文

委员:莫宏胜、李平、邓慧敏、宋文平、李香华、韦锡坚

变。

除上述战略委员会成员调整外,董事会其余专委会成员保持不

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2026 年08 月28 日