海南椰岛：第八届董事会第三十次会议决议公告

海南椰岛（集团）股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年8月18日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2023年8月25日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《关于指定总经理代行财务总监职责的议案》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

根据公司经营管理需要，在聘任新的财务总监前，同意指定公司总经理马贺先生代行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快选聘新的财务总监。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会2023年8月25日