云南城投：第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2023-038号
云南城投置业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第一次会议通知于2023年5月19日以邮件方式发出，会议于2023年5月19日以通讯表决的方式举行。公司董事孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司董事长的议案》。
同意选举孔薇然女士担任公司第十届董事会董事长，薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。（孔薇然女士简历详见附件）
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
同意选举以下人员担任公司第十届董事会专门委员会委员：
（1）公司第十届董事会战略及风险管理委员会委员: 孔薇然女士、苏自立先生、刘志强先生、施谦先生、崔铠先生、樊凡女士、王自立女士；委员会召集人：孔薇然女士。
（2）公司第十届董事会提名委员会委员: 苏自立先生、刘志强先生、施谦先生、孔薇然女士、崔铠先生；委员会召集人：苏自立先生。
（3）公司第十届董事会审计委员会委员: 施谦先生、苏自立先生、刘志强先生、孔薇然女士、王自立女士；委员会召集人：施谦先生。
（4）公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员: 刘志强先生、苏自立先生、施谦先生、崔铠先生、樊凡女士；委员会召集人：刘志强先生。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司总经理的议案》。
同意聘任崔铠先生担任公司总经理兼财务总监，任期三年，薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。（崔铠先生简历详见附件）
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘公司高级管理人员的议案》。
同意续聘李扬先生担任公司副总经理，任期与公司总经理任期保持一致，均为三年，薪酬按照《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度》执行。（李扬先生简历详见附件）
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》。
同意续聘王媛女士为公司证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。（王媛女士简历详见附件）
三、公司独立董事对本次董事会的相关事项发表了独立意见；公司董事会提名委员会对本次会议中相关议案进行了审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2023年5月20日
附件：简历
孔薇然女士简历孔薇然，女，1977 年 9 月出生，壮族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，工程师、项目管理师，建筑学工学学士，工商管理硕士。
曾任：云南云投建设有限公司总经理、党委副书记；云南省投资控股集团有限公司大健康事业部常务副总经理；云南云投康养投资有限责任公司总经理；云南省体育产业投资有限公司总经理。
现任：云南城投置业股份有限公司董事、总经理。
崔铠先生简历
崔铠,男，1981年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，经济学硕士，中级经济师、注册会计师。
曾任：海航航空集团有限公司投资中心经理；云南祥鹏航空有限公司财务总监；海航凯撒旅游集团股份有限公司财务总监；海航文化控股集团有限公司投资总裁；云南民航投资管理有限公司投资总监；云南城投置业股份有限公司财务副总监。
现任：云南城投置业股份有限公司董事、财务总监；西双版纳航空投资有限公司董事。
李扬先生简历
李扬，男，1983年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，云南大学市场营销专业本科毕业。
曾任：云南城投置业股份有限公司战略投资部副经理、经理；云南城投海东投资开发有限公司执行董事；云南城投置地有限公司执行董事；海南天利酒店有限公司董事长；海南天利度假酒店有限公司董事长；云南中海城投房地产开发有限公司董事。
现任：云南城投置业股份有限公司副总经理；海南天利投资发展有限公司董事长；西双版纳文化旅游投资开发有限公司董事长；西双版纳航空投资有限公司董事长；中建穗丰置业有限公司董事长；云泰商业管理（天津）有限公司董事；海南天联华投资有限公司执行董事。
王媛女士简历王媛，女，1984年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，国际经济与贸易专业，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自2011年11月至今，在云南城投置业股份有限公司董事会办公室工作，现任云南城投置业股份有限公司证券事务代表。