云南城投：第十届董事会第六次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2023年9月11日以邮件方式发出，会议于2023年9月13日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于为公司提供担保的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2023-073号《云南城投置业股份有限公司关于为公司提供担保的公告》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于2023年9月28日召开公司2023年第四次临时股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2023-074号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》。

三、公司董事会审计委员会对相关议案进行了审议。

四、 会议决定将《云南城投置业股份有限公司关于为公司提供担保的议案》

提交公司2023年第四次临时股东大会审议。特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会2023年9月14日