ST云城：第十一届董事会第二次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司(以下简称公司)第十一届董事会第二次会议通 知及材料于2026 年6 月25 日以邮件的方式发出,会议于2026 年6 月26 日以通 讯表决的方式举行。公司董事长崔铠先生主持会议,应参加会议的董事7 名,实 际参加会议的董事7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》《云南城投置业股 份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《云南城投置业股份有限公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式 退出昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第四次会议、董事会战略及风险 管理委员会2026 年第六次会议审议通过,同意提交董事会审议。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2026-044 号《云南城投置业股份有限公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆 明七彩云南城市建设投资有限公司的公告》。

会议以7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限 公司关于拟以定向减资及接受股东补偿的方式退出昆明七彩云南城市建设投资 有限公司的议案》。

2026 年6 月27 日