华业3：独立董事关于八届十二次董事会相关议案的独立意见

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证券代码：400080证券简称：华业3编号：临2023-033

北京华业资本控股股份有限公司独立董事关于八届十二次董事会相关议案的独立意见特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们作为北京华业资本控股股份有限公司（以下简称：公司）独立董事，参加了公司八届十二次董事会会议，本着审慎原则，基于独立判断，我们认真审议了公司董事会提出的相关议案。现就八届董事会第十二次会议相关议案发表如下意见：

一、关于《2022年年度利润分配（预案）的议案》的独立意见

经核查，公司《2022年年度利润分配（预案）的议案》符合公司的经营发展需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会在审议该利润分配方案时，表决程序合法有效，同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

二、关于《聘任会计师事务所的议案》的独立意见

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自受聘担任本公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此，同意聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

三、关于《公司与华业物业公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案》的独立意见

本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和部门规章的规定，方案合理、切实可行，定价依据公允，我们认为上述交

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易符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、关于《公司与华业发展2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案》的独立意见

本次关联交易符合国家有关政策的规定，华业发展以取得借款的同等利率向上市公司提供借款，关联交易价格合理、公允，未损害上市公司利益，有利于实现公司的整体发展战略，促进公司各项业务的健康稳定发展，公司关于拟进行的上述关联交易事项的审批程序合法有效。

五、关于《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》

本次总经理候选人资格、提名程序及董事会决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等的有关规定。余威先生不存在《公司法》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形。余威先生具备满足公司治理和经营发展需要的专业能力，具备《公司章程》及相关法律法规规定的任职条件。我们同意聘任余威先生为公司总经理。

独立董事（签章）：王德波、王琳

2023年4月28日