华业3：八届十三次次董事会决议公告

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证券代码：400080股票简称：华业3编号：临2023-041

北京华业资本控股股份有限公司

八届十三次次董事会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司八届八次董事会于2023年4月21日以书面及传真方式发出会议通知，于2023年4月28日以现场及通讯方式召开，由公司董事长余威先生主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、审议并通过了《北京华业资本控股股份有限公司2023年第一季度报告》全文及正文；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董事会二〇二三年四月二十八日