R华业1：董事、监事辞职公告

华业资本 HUAYE CAPITAL

股票简称:R华业1

编号:临2026-020

北京华业资本控股股份有限公司 董事、监事辞职公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

北京华业资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年6 月 18 日收到董事蔡惠丽女士递交的辞职报告,自公司股东大会选举产生新任董事之 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份903,200 股,占公司股本的0.0634%, 不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。

公司监事会于2026 年6 月18 日收到监事黄航女士递交的辞职报告,自公司 股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份0 股, 占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

蔡惠丽女士因个人原因辞去公司董事职务,黄航女士因个人原因辞去公司监 事职务。

二、上述人员辞职对公司产生的影响

(一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会 成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之

蔡惠丽女士的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,黄航女士的辞职 导致公司监事会人数低于法定最低人数,因此,蔡惠丽女士、黄航女士的辞职报 告将在公司股东大会审议产生新任董事、监事后生效,在此之前,蔡惠丽女士、 黄航女士需按照相关规定继续履行公司董事、监事职责。

北京华业资本控股股份有限公司

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华业资本 HUAYE CAPITAL

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事辞职不会对公司日常管理和生产经营产生不利影响。公司对 蔡惠丽女士、黄航女士在任职期间的勤勉尽职和为公司发展做出的贡献表示衷心 感谢!

三、备查文件

蔡惠丽女士、黄航女士的《辞职报告》。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十八日

北京华业资本控股股份有限公司

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