时代万恒：2026年第一次临时股东会决议公告

辽宁时代万恒股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间:2026 年3 月30 日

(二) 股东会召开的地点:辽宁省大连市中山区港湾街7 号,辽宁时代大厦12 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 111

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 145,774,187

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 49.5321

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长 孙玉昌主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席3人,董事魏辉、张亮、陈东泰,独立董事胡伟因工 作原因未能列席本次会议。

2、董事会秘书郝春光列席本次会议;财务总监姜道林列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于向金融机构申请综合授信的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例(%) 票数 比例

票数 比例

(%)

(%)

A 股 145,636,985 99.9058 123,602 0.0847 13,600 0.0095

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:辽宁恒信律师事务所

律师:张贞东、于璇聪

2、律师见证结论意见:

见证律师出具的《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》认为:“公司本次股东会的召集、召 开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法 律、法规和《公司章程》的规定,本次股东会合法有效。”

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日

上网公告文件

《辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司2026年第一次临时 股东会的法律意见书》

报备文件

辽宁时代万恒股份有限公司2026年第一次临时股东会决议