时代万恒：第九届董事会第十一次会议(临时会议)决议公告

辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会第十一次会议(临时会议)决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况:

辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第十一次会议(临时会议)于2026 年6 月5 日以通讯方式召开,会 议通知于2026 年6 月2 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议 应到董事7 人,实到董事7 人。符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

会议经过认真审议,以表决票方式表决通过了如下议案:

(一)关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案;

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审 议通过,尚需提交股东会审议。

(二)关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026 年6 月6 日