时代万恒：2026年第二次临时股东会会议资料

辽宁时代万恒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年7 月13 日

大连

目录

一、2026 年第二次临时股东会议程......2

二、股东会会议资料...... 3

1、关于补选非独立董事的议案...... 3

辽宁时代万恒股份有限公司 2026年第二次临时股东会议程

现场会议时间:2026 年7 月13 日14 点00 分

室

会议地点:辽宁省大连市中山区港湾街7 号时代大厦12 楼会议

网络投票时间:本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票,网络投票时间为2026 年7 月13 日。具体如下:通过交 易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

出席人员:股东及其代表,公司董事、公司聘请律师

列席人员:公司董事会秘书、高级管理人员等

主持人:公司董事长

会议议程:

一、审议提交本次会议的议案:

序号 关于补选非独立董事的议案 议案

二、现场记名投票及网络投票表决上述议案

三、监票人公布现场表决结果

四、公布现场投票及网络投票结果

五、宣读股东会决议

六、见证律师宣读股东会见证意见

七、到会董事签署股东会决议

八、宣布股东会结束

股东会会议资料

2026 年第二次临时股东会 会 议 资 料 之 一

关于补选非独立董事的议案

鉴于陈东泰先生已辞去时代万恒所有任职(董事、提名委员会委 员),为保证公司规范运作,需补选一名董事进入时代万恒董事会。 现控股股东提名王春普先生为时代万恒第九届董事会非独立董事候 选人,当选董事任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。若 王春普先生当选公司董事,将同时担任第九届董事会提名委员会委 员,任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满。

本次董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核同意。

本议案已经2026 年6 月26 日召开的第九届董事会第十二次会议 (临时会议)审议通过。

非独立董事候选人简历如下:

王春普,男,1973 年6 月出生,辽宁大学国际金融专业,学士 学位;辽宁大学工商管理学(MBA)硕士研究生学历,中级会计师。 持有证券从业资格、基金从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格 证书,并通过香港证券持牌从业资格考试。近年工作经历如下:2007 年至2008 年,任辽宁国能集团投资总监;2008 年至2009 年,任抚 顺市独凤轩食品有限公司财务总监兼董事会秘书;2009 年至2010 年, 任沈阳德氏企业集团董事会秘书;2010 年至2011 年,任湖南创新生 物科技有限公司董事会秘书;2011 年至2014 年,任沈阳东大冶金科

技股份有限公司副总经理兼董事会秘书;2014 年至2019 年,任万联 证券股份有限公司沈阳恒达路证券营业部负责人;2019 年至2020 年, 任辽宁自贸产业投资基金管理有限公司总经理;2020 年6 月至今, 任光控(辽宁)产业投资基金管理有限公司副董事长,同时担任辽宁 易铎添科技发展有限公司经理、执行董事,实际控制人。

请各位股东及股东代表对以上议案进行审议。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2026 年7 月13 日