青海华鼎：关于独立董事任期届满辞职的公告

青海华鼎实业股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”)独立董事童成录先生、钟扬飞先生因任职公司独立董事已满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等的相关规定，童成录先生、钟扬飞先生向公司董事会递交了书面《辞职报告》，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务。因童成录先生、钟扬飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会的合规运作，在公司选举出新任独立董事之前，童成录先生、钟扬飞先生将继续履行公司独立董事及专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。童成录先生、钟扬飞先生在担任公司独立董事期间恪守诚信，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对童成录先生、钟扬飞先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二三年十一月二十五日