*ST海华：青海华鼎2026年第二次临时股东会会议资料

青海华鼎2026 年第二次临时股东会会议资料

2026年第二次临时股东会会议资料

I·D

二?二六年六月二十三日

青海华鼎2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事 效率,保证会议的顺利进行,根据中国证监会发布的《上市公司股东 会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定,特制定本须知:

一、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利, 应遵循本须知共同维护会议秩序。

二、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时,每位股东的发 言时间不应超过五分钟。

三、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询, 回答每个问题的时间不应超过五分钟。与本次会议议题无关或将泄露 公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询,会议主持人或其 指定人员有权拒绝回答。

四、会议投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记 名投票方式,股东在投票表决时,应在表决表中对每项议案分别选择 “同意”、“反对”或“弃权”之一,并以打“√”表示,未填、错 填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票,均视为投票人放弃表决 权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”;网络投票将通过上 海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

五、会议的计票程序为:会议现场推举董事、股东代表及律师作 为监票人和计票人。监票人在审核表决票的有效性后,监督统计表决 票。计票人当场公布表决结果。

六、公司董事会聘请的执业律师出席和全程见证本次股东会,并 出具法律意见。

会议议程

召开方式:现场与网络投票相结合

召集人:公司第八届董事会

主持人:董事长王封

现场会议召开的日期、时间、地点:

召开的日期时间:2026 年6 月23 日(星期二)上午10 时

召开地点:广州市维才人力资源管理有限公司会议室(广州市番 禺区石楼镇市莲路339 号)

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026 年6 月23 日至2026 年6 月23 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍出席本次会议人员情况

1、宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股份

2、介绍出席会议的本公司董事、高级管理人员

3、介绍本次股东会的见证律师

三、推选计票人、监票人

四、宣读议案

议案一、青海华鼎实业股份有限公司未来三年(2026 年—2028 年)分红规划

议案二、青海华鼎实业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管 理制度

议案三、关于使用公积金弥补亏损的议案

五、出席现场会议的股东及股东代表审议各项议案、会议发言并 投票表决

六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果

七、根据表决结果宣读本次股东会决议

八、律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束

议案一:

未来三年(2026 年—2028 年)分红规划

各位股东:

本议案的详细内容请参阅公司于2026 年6 月5 日披露在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青海华鼎未来三年(2026 年— 2028 年)分红规划》全文。

本议案已经公司2026 年6 月4 日召开的第八届董事会第三十一 次会议审议通过,现提请本次股东会审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日

议案二:

董事和高级管理人员薪酬管理制度

各位股东:

本议案的详细内容请参阅公司于2026 年6 月5 日披露在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青海华鼎实业股份有限公司董 事和高级管理人员薪酬管理制度》全文。

本议案已经公司2026 年6 月4 日召开的第八届董事会第三十一 次会议审议通过,现提请本次股东会审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日

议案三:

关于使用公积金弥补亏损的议案

各位股东:

本议案的详细内容请参阅公司于2026 年6 月5 日披露在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》的《青 海华鼎关于使用公积金弥补亏损的公告》(公告编号:临2026-053)。

本议案已经公司2026 年6 月4 日召开的第八届董事会第三十一 次会议审议通过,现提请本次股东会审议。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日