R成城1：第九届董事会第三十一次会议决议公告

吉林成城集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月30日

2.会议召开地点：公司办公司

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月19日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长方项

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《吉林成城集团股份有限公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。详情请查阅公司同日发布的公司2024年半年度报告。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案无需回避表决。吉林成城集团股份有限公司九届三十一次董事会会议决议。

吉林成城集团股份有限公司

董事会2024年8月30日