陕建股份：第九届董事会第二次会议决议

陕西建工集团股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董 事会第二次会议于⒛26年3月19日在公司总部会议室以现场结 合通讯方式召开。

董事杨海生先生、韩军锋先生、黄海龙先生、独立董事郭世 辉先生、杨为乔先生、徐焕章先生、李勤女士、陈实先生以现场 方式出席会议,董事杨兴斌先生以通讯方式出席会议。董事会秘 书齐伟红先生现场列席会议,公司董事长杨海生先生召集、主持 会议。

会议通知已于⒛26年3月11日以书面和其他电子方式送达 各位董事及相关与会人员。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕 西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等法律法规、规范性 文件规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,公司全体董事均参 与了审议并投票表决,一致通过以下决议:

审议通过《关于惠城至坪山高速公路项目政策性金融工具借 款使用的议案》

同意公司向国家开发银行陕西省分行及国开新型政策性金融 工具有限公司申请的9.5163亿元政策性金融工具借款,通过权益 性资金的方式注入广东陕建惠坪高速公路项目管理有限公司,用 于惠城至坪山高速公路项目资本金。

表决结杲:9票同意,0票反对,0票弃权

(以^lx尢止文)

(此页无正文,系陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第二次 会议会议决议之签署页)

董事签字:

极

韩军锋

黄海龙

陈

共

舞 郭兴

杨海生

杨兴斌

一尾兰膏

杨为乔

郭世辉

陈 实

鼬 李 勤

(此页无正文,系陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第二次 会议会议决议之签署页)

董事签字:

杨训

杨海生 杨兴斌 韩军锋

黄海龙 郭世辉 杨为乔

徐焕章 李 勤 陈 实

(此页无正文,系陕西建工集团股份有限公司第九届董事会第二次 会议会议决议之盖章页)

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