陕建股份：关于续聘会计师事务所的公告

陕西建工集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

?本事项尚需提交股东会审议

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月28 日召开了第 九届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司续聘2026 年会计师事务所的议案》, 拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公 司2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988 年12 月,总部位于北京,是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企 业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19 号68 号 楼A-1 和A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业 务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法 鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的 最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。

截至2025 年12 月31 日,天职国际合伙人90 人,注册会计师1016 人,签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师403 人。

天职国际2025 年度经审计的收入总额24.77 亿元,审计业务收入18.90 亿元,证 券业务收入5.15 亿元。2025 年度上市公司审计客户160 家,主要行业(证监会门类 行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水 生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业、 房地产业等,审计收费总额2.08 亿元,本公司同行业上市公司审计客户3 家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提 的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000 万元。职业风险基金计 提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2023 年度、2024 年、2025 年及2026 年 初至本公告日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责 任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措施11 次、自律监管措施8 次和纪律处分3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3 次、监督管理措施12 次、自律监管措施4 次和纪律处分4 次,涉及人员42 名,不存 在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:刘丹,2014 年成为注册会计师,2018 年开始从事 上市公司审计,2014 年开始在天职国际执业,2024 年开始为公司提供审计服务,近三 年签署上市公司审计报告9 家,近三年复核上市公司审计报告2 家。

签字注册会计师:杨银路。2024 年成为注册会计师,2019 年开始从事上市公司审 计,2019 年开始在天职国际执业,2025 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上 市公司审计报告1 家。

项目质量控制复核人:解小雨。2005 年成为注册会计师,2006 年开始从事上市公 司审计,2006 年开始在本所执业,2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上 市公司审计报告4 家,近三年复核上市公司审计报告3 家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受

到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施, 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影 响独立性的情形。

4.审计收费

公司2026 年度审计费用共计553 万元,其中年报审计费用445 万元、内控审计费 用108 万元。相比2025 年度,审计费用未增加。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2026 年8 月27 日,公司第九届董事会审计委员会2026 年第三次会议审议通过了 《关于公司续聘2026 年会计师事务所的议案》。经审阅天职国际基本信息、专业胜任 能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面的情况,认为天职国际具有丰富的 上市公司审计经验,具备为公司提供审计服务的法定资格、专业胜任能力、投资者保 护能力、良好的诚信记录以及独立性,能够满足公司审计工作的要求。我们同意续聘 天职国际为公司2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构,同意将《关于公司续聘 2026 年会计师事务所的议案》提交董事会审议。

(二)独立董事专门会议意见

2026 年8 月27 日,公司第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了 《关于公司续聘2026 年会计师事务所的议案》,认为天职国际具备法定资格,具备为 上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作需要。公司续聘天职国 际为公司2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策、审议程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 同意续聘天职国际为公司2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

(三)董事会的审议和表决情况

2026 年8 月28 日,公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司续聘2026 年会计师事务所的议案》,同意继续聘任天职国际为公司2026 年度财务审计机构和内 部控制审计机构,审计费用共计553 万元(其中年报审计费用445 万元、内控审计费 用108 万元),并同意将本议案提交股东会审议。(表决结果:9 票同意,0 票反对, 0 票弃权)

(四)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日 起生效。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日