陕建股份：第九届董事会第四次会议决议公告

陕西建工集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议于2026 年8 月28 日在公司总部会议室以现场方式召开。会议通知于2026 年8 月14 日以书面 和其他电子方式发出。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。董事长杨海生主持 会议,董事会秘书等列席会议。会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议案》

同意公司《2026 年半年度报告》及摘要。详见公司同日披露于上海证券交易所网 站的《陕西建工集团股份有限公司2026 年半年度报告》及摘要。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

同意《关于公司2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。详见公司同日披露于 上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2026 年半年度计提资产减值 准备的公告》(公告编号:2026-059)。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

(三)审议通过《关于调整公司2026 年度与控股股东及其子公司日常经营性关联 交易预计的议案》

同意调整公司与控股股东及其子公司2026 年度日常关联交易的预计情况。详见公 司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整2026 年度 日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-060)。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

关联董事杨海生、杨兴斌、韩军锋、黄海龙对本议案回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

(四)审议通过《关于调整公司2026 年度与延长集团日常经营性关联交易预计的 议案》

同意调整公司与延长集团及其附属企业2026 年度日常关联交易的预计情况。详见 公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于调整2026 年 度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-060)。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

关联董事李勤对本议案回避表决。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权

(五)审议通过《关于续聘2026 年会计师事务所的议案》

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务审计机构 和内部控制审计机构。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股 份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-056)。

本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于构建公司合规管理体系的议案》

同意构建公司合规管理体系。

(七)审议通过《关于2026 年度提质增效重回报行动方案半年度评估报告的议 案》

同意公司关于2026 年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告。详见公司同 日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于2026 年度提质增效 重回报行动方案的半年度评估报告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

(八)审议通过《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

同意公司于2026 年9 月17 日召开2026 年第二次临时股东会。详见公司同日披露 于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股 东会的通知》(公告编号:2026-061)。

特此公告。

陕西建工集团股份有限公司董事会

2026 年8 月29 日