两面针：2023年第一次临时股东大会决议公告

柳州两面针股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年11月15日股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室

(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股

份情况：

(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

持情况等。会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司

法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，孙雪东先生因工作原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书韦元贤出席会议；副总裁杨玲列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2023年度财务报表及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所；律师：周毅、李志锋。

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2023年11月16日

? 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

? 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议