两面针：关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

柳州两面针股份有限公司关于董事会、监事会延期换届及独立董事任期届满的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会、监事会延期换届

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于近期届满，鉴于公司第九届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，预计在原定任期届满前无法完成换届工作。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第八届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《柳州两面针股份有限公司章程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的义务和职责。

二、独立董事任期届满

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事张重义先生、余兵先生、魏佳先生任期届满且连任时间达到六年，将届满离任。由于公司新一届董事会换届选举工作尚未完成，而张重义先生、余兵先生、魏佳先生届满离任将导致公司独立董事人

数不足董事会成员的三分之一且无会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，张重义先生、余兵先生、魏佳先生将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选出新的独立董事。公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，尽快推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会2024年6月19日