两面针：第九届董事会第五次会议决议公告

柳州两面针股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议 于2026 年8 月26 日以通讯方式召开,会议通知于2026 年8 月21 日以专 人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事九名,实际表决 董事九名,分别为:周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、 刘瑰先生、关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生、俞鹃女士。会议召开符 合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026 年半年度报告(全文及摘要)》;

详见同期披露的《2026 年半年度报告)》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》;

因公司控股股东变更,公司与控股股东控制的柳州银行形成关联关系, 本次董事会预计2026 年与柳州银行发生的日常关联交易金额不超过 102,500 万元。详见同期披露的《两面针关于预计2026 年度日常关联交易 的公告》(公告编号:2026-030)

本议案已经2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

董事会同意聘任刘才富先生为公司总经理(总裁)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》;

董事会同意聘任刘才富先生为公司财务负责人。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

董事会同意聘任潘歌先生为公司副总经理(副总裁)。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

上述高级管理人员聘任情况详见同期披露的《两面针关于高级管理人 员离任暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2026-031)

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日