冠农股份：第七届董事会第二十六次(临时)会议决议公告

新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2023年12月29日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2024年1月4日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员签订相关责任书的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事肖莉、金建霞作为考核对象已回避表决。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2024年1月5日

? 报备文件

新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议