冠农股份：第七届董事会第三十六次(临时)会议决议公告

新疆冠农股份有限公司第七届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于2024年12月23日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开。

（四） 本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订公司职业经理人管理办法及选聘管理办法的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订公司职业经理人薪酬管理办法及绩效考核办法的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司经理层成员签订经营业绩责任书的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事孙保新、金建霞作为考核对象已回避表决。

（四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2024年12月28日

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公司第七届董事会第三十六次（临时）会议决议