冠农股份：第八届董事会第十五次会议决议公告

新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

?本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)本次会议的通知于2026 年7 月7 日以传真方式、电子邮件方式、公司OA 办公系统或亲自送达方式发出。

(三)本次会议于2026 年7 月13 日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人。

(五)会议由董事长刘中海先生主持,高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李艳女士、王俊先生为公司副总经理(简历附后),任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满;同意其年度薪酬系数。

李艳女士、王俊先生未持有本公司股票,与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的 处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《新疆冠 农股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本议案聘任人选任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过;聘任人选薪酬 系数已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于对全资子公司减资并调整出资方式的议案》

同意将全资子公司新疆冠农检测科技有限公司注册资本由2,000 万元调减至 1,000 万元,其中实物出资113.50 万元,货币资金出资886.50 万元。同意授权公司 经理层全权办理本次减资、出资方式调整、设备权属转移、公司章程修订及产权、工 商变更登记等全部相关事宜。

本议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

新疆冠农股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日

报备文件

公司第八届董事会第十五次会议决议

附:简历

李艳,女,汉族,1985 年生,本科学历。曾任新疆冠农天沣物产有限责任公司 副经理、番茄事业一部经理、副经理,冠农股份营销总监、首席质量官;现任冠农股 份副总经理、新疆天番食品科技有限公司支部书记。

王俊,男,汉族,1985 年生,本科学历,企业合规师。曾任冠农股份证券投资 部副经理、证券事务代表、经营管理部部长;现任冠农股份副总经理、新疆银通棉业 有限公司董事、国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司董事。