中恒集团：第十届董事会第十二次会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第十二次会议通知和议案材料于2024年3月6日以电子邮件的方式发出，会议于2024年3月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

（一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；

公司以不低于人民币15,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含）的自有资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股份，公司本次回购股份将用于后续实施股权激励，回购价格不超过

3.34元/股（该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案的具体内容详见公司于2024年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：临2024-10）。

（二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于2024年3月28日（星期四）下午3：00在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案的具体内容详见公司于2024年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-11）。

三、备查文件

中恒集团第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024年3月11日