中恒集团：关于公司董事辞职的公告

广西梧州中恒集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月9日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）董事会收到公司董事李林先生提交的书面辞职信。李林先生因工作变动原因申请辞去公司第十届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务，辞去上述职务后，其不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，李林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任不会影响公司及董事会正常运作，李林先生的辞职自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作。

截至目前，李林先生持有公司2021年限制性股票激励获授的股份536,000股，持股比例占公司目前总股本的0.0155%。李林先生辞职后，不再具备激励对象的资格，公司将按照《中恒集团2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，履行相应程序后进行回购注销，回购注销完成后，李林先生将不再持有公司限制性股票激励计划授予的股份。

李林先生在公司任职期间认真履职，公司董事会对李林先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024年4月11日