中恒集团：2026年第一次临时股东会议案

广西梧州中恒集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议案

2026 年6 月5 日

广西梧州中恒集团股份有限公司2026 年第一次临时股东会议案 会议议案

会议议案

议案目录

序号 议案名称 页码

《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提名刘冬雪女士为公司

议案1

第十届董事会董事候选人的议案》

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会议议案

议案1

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于提名刘冬雪女士为公司第十届董事会董事候选人 的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经广西梧州中恒 集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东广西投资集团 金融控股有限公司(以下简称“广投金控”)提名,公司董事会 提名委员会审查,公司董事会同意提名刘冬雪女士作为公司第十 届董事会董事候选人(简历详见附件),并提交公司股东会审议。 广投金控持有公司26.99%股份,其提名资格符合《公司章程》 关于股东提名董事候选人的规定。董事任期自股东会审议通过之 日起至第十届董事会届满之日止。

本议案已经公司于2026 年5 月19 日召开的第十届董事会第 四十一次会议审议通过,现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2026 年6 月5 日

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会议议案

附件:刘冬雪女士简历

刘冬雪,女,1978 年12 月生,大学本科学历。曾任中国银 行南宁市城北支行公司业务部副主任;广西投资集团金融控股有 限公司审计监察部高级经理、风控法务部高级经理、风控法务部 副总经理;广西金融投资集团有限公司风险管控部副总经理,广 西投资集团金融控股有限公司风控法务部副总经理、职工董事, 广西金融投资集团有限公司风险管控部副总经理(主持工作), 广西广投医药健康产业集团有限公司风险管控部(安全环保部) 总经理。现任广西金融投资集团有限公司风险管控部(安全环保 部)总经理,广西投资集团金融控股有限公司风险管控部(安全 环保部)总经理,广西广投医药健康产业集团有限公司风险管控 部(安全环保部)总经理。

截至目前,刘冬雪女士未持有公司股票。刘冬雪女士在公司 控股股东广西投资集团金融控股有限公司担任风险管控部(安全 环保部)总经理,除上述情形外,其与公司董事、监事、高级管 理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联 关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定,不 存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》第3.2.2 条规定的情形,未受过中国证券监督管理委员会及 其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。