鑫科材料：2023年第四次临时股东大会会议材料

安徽鑫科新材料股份有限公司

2023年第四次临时股东大会会议材料

2023年12月

会议议程

一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数

二、推选计票人、监票人

三、宣读议案

1、《关于增补董事的议案》。

四、股东发言及回答股东提问

五、大会议案现场投票表决

六、表决结果统计

七、宣读会议表决结果

八、律师发表法律意见

九、主持人宣读股东大会决议

十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

2023年第四次临时股东大会会议材料之一

关于增补董事的议案

经控股股东推荐，增补陈昆志先生为公司第九届董事会董事。（简历附后）

本议案已经公司九届十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

2023年12月

附件：

陈昆志先生：男，生于1977年11月，中共党员，本科学历，曾任三台县盛达发展有限责任公司监事、综合业务部副经理；控股股东推荐时任三台县盛达发展有限责任公司监事、内审法务部经理、综合业务部副经理。现任三台县盛达发展有限责任公司监事，三台县盛达路桥建设有限责任公司监事，三台县梓丰现代农业发展有限公司监事，四川蜀芯猪生物科技有限公司监事，安徽鑫鸿电缆有限责任公司副总经理。