广汇能源：董事会第八届第三十二次会议决议公告

广汇能源股份有限公司董事会第八届第三十二次会议决议公告

重要内容提示：

? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2023年8月4日以短信等通讯方式向各位董事发出。

（三）本次董事会于2023年8月16日在乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，应到会董事11人（含独立董事4人），实际到会董事11人，其中：董事、常务副总经理梁逍，董事、副总经理刘常进，董事谭柏及独立董事谭学、高丽以通讯方式出席本次会议。

（五）本次会议由公司董事长韩士发先生主持，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司2023年半年度报告》及《广汇能源股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：2023-056号）。

（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任安全总监的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任安全总监的公告》（公告编号：2023-057号）。

（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二三年八月十八日