广汇能源：关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2024-004

广汇能源股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:

? 本次日常关联交易相关事项是根据日常经营需求作的合理预计，将履行公司股东大会审议程序。

? 本次日常关联交易涉及的关联董事、监事均已回避表决。

? 对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年1月25日，公司召开了董事会第九届第二次会议和监事会第九届第二次会议，分别审议通过了《广汇能源股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事韩士发、闫军、阳贤、李圣君及鞠学亮已回避表决；关联监事李江红已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

本次日常关联交易预计事前已通过独立董事专门委员会审核及认可。全体独立董事发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司2024 年度日常关联交易预计属于日常性经营范围内所发生的常规业务，切实具有可行性和必要性，额度预计合理，定价政策、结算等均遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，审议程序符合相关规定，切实符合公司发展需求，且维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。同意公司2024年度日常关联交易预计事项并提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，交易价格和定价符合公平、公正、公允的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联监事已回

避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。

4、审计委员会意见

审计委员会出具审核意见：上述关联交易均按照公平、公正、公开的原则进行，为正常生产经营所需，符合公司业务发展的需要,关联交易风险较低并且可控。关联交易决策程序合法有效，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正的原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号之第七号上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要求，公司对前次（2023年）日常关联交易预计和实际执行情况进行对比说明。具体说明如下：

1、以人民币为支付单位的日常关联交易

2、以美元为支付单位的日常关联交易

说明：

（1）经公司初步统计，2023年度日常关联交易人民币预计金额为707，612万元，实际发生人民币金额为234,835万元；美元预计金额为2,108万元，实际发生美元金额为169万元；在同口径同一控制下的企业发生的实际金额均未超过年初预计总额度，具体以经审计数据为准。

（2）公司因董事会换届后存在关联自然人担任新疆信汇峡清洁能源有限公司董事职务的情形，故于2023年11月14日起将该公司界定为公司关联方（具体内容详见公司2023-079号公告）。2023年1-9月实际交易金额52,054.30万元，10-12月预计交易金额27,431.59万元，10-12月实际交易金额24,233.45万元。

（3）差异说明：同一控制下企业2023年实际发生数与预计数所产生的差异主要系①受能源产品铁路运输量不及预期影响，2023年公司所属子公司与广汇物流及其子公司实际所发生的交易金额未达预计金额；②受工厂技改等因素影响，2023年公司所属子公司与甘肃宏汇能源化工有限公司产品交易实际发生金额未达预计金额。

（三）2024年度日常关联交易预计情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号之第七号上市公司日常关联交易公告》格式指引等相关制度要求，公司对2024年日常关联交易预计如下，且对前次（2023年）日常关联交易发生额进行对比说明。

1、以人民币为支付单位的日常关联交易预计

2、以美元为支付单位的日常关联交易预计

说明：

1、2024年预计发生日常关联交易与2023年实际发生金额之间的差异主要系：

（1）基于公司能源战略转型整体规划部署，根据业务实质认定，公司所属子公司与广汇物流及其子公司拟增加发生公路普通货物运输及道路服务等相关业务，均为日常性且长期性发生的经营业务，视为日常关联交易，2024年起纳入年初日常关联交易预计范围。

（2）受能源产品铁路运输量不及预期影响，2023年公司所属子公司与广汇物流及其子公司实际所发生的交易金额未达预计金额，2024年基于现行运行情况及年度计划再行预计额度。

（3）受工厂技改等因素影响，2023年公司所属子公司与甘肃宏汇能源化工有限公司产品交易实际发生金额未达预计金额，2024年基于现行运行情况及年度计划再行预计额度。

（4）新疆信汇峡清洁能源有限公司因存在公司委派关联自然人担任其董事的情形，故将其界定为公司关联参股公司，纳入2024年日常关联交易预计范畴，预计额度基于年度计划而定。

2、受公司业务统计实际因素影响，年初至披露（或审议生效）之日期间发生日常关联交易金额25,559.14万元，视为在上一年预计范围内额度的延续使用，同时纳入2024年预计范畴，履行同口径审议及披露程序。

3、2024年日常关联交易具体实施在预计总额未突破的前提下，项目交易金额额度可在同一控制下企业之间进行内部调剂使用。表中的“2023年发生金额”、“占同类业务比例”均未经审计，最终以审计数据为准。

三、主要关联方介绍和关联关系

（一）甘肃宏汇能源化工有限公司

1、基本情况：

法定代表人：王春

注册资本：300,000.00万元人民币

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售（仅限不落地经营）；煤制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住 所：甘肃省嘉峪关市嘉北社区嘉黑路5655号

截止2022年12月31日，该公司总资产381,760.26万元，负债总额198,432.53万元，净资产183,327.73万元，营业收入559.80万元，净利润-1,971.15万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产407,448.02万元，负债总额210,510.99万元，净资产196,937.02万元，营业收入57,065.57万元，净利润-12,790.71万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司关联自然人担任其董事的合营公司。

3、履约能力分析：该公司具有丰富的化工产品研发能力，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（二）新疆化工机械有限公司

1、基本情况：

法定代表人：郝朝辉

注册资本：6,681.10万元人民币

经营范围：设计、制造：第三类低、中压容器、汽车罐车（含低温绝热罐体）罐式集装箱（含低温绝热罐体） 化工机械及配件生产、销售；园区内物业管理（限本企业）；房屋租赁;销售：化工产品、钢材。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内

截止2022年12月31日，该公司总资产13,539.56万元，负债总额8,257.51万元，净资产5,282.05万元，营业收入2,618.50万元，净利润-68.73万元。(经审计)

截止2023 年9月30日，该公司总资产12,580.03万元，负债总额7,196.00万元，净资产5,384.03万元，营业收入2,514.38万元，净利润

101.98万元。(未经审计)

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司具有多年的生产低温压力容器生产经验，公司财务状况良好，具有较强的履约能力。

（三）新疆信汇峡清洁能源有限公司

1、基本情况：

法定代表人：李圣君

注册资本：60000万人民币

经营范围：清洁能源技术推广服务，酚类产品、苯类及芳烃类产品、白油、沥青、白蜡的生产与销售、酚类产品、苯类及芳烃类产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆哈密地区伊吾县淖毛湖镇兴业路1号截止2022年12月31日，该公司总资产178771.77万元，负债总额79240.65万元，净资产99531.12万元；营业收入231219.1万元，净利润19958.48万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产153622.25万元，负债总额65948.76万元，净资产87673.49万元；营业收入208234.12万元，净利润-6949.96万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系:本公司关联自然人担任其法人的合营公司。

3、履约能力分析：该公司具有丰富的化工产品研发能力，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（四）新疆新标紧固件泵业有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：赵洪波

注册资本：2,000.00万元人民币

经营范围：包括各类紧固件、工业水泵、农业水泵、低压阀门、非标准件、模具的生产、加工与销售；机电产品、化工产品、五金交电、水暖器材、电器、钢材的销售；泵类产品技术服务；仓储服务；房屋租赁；一般货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市（第十二师）沙依巴克区104团西山路160号

截止2022年12月31日，该公司总资产14,787.71万元，负债总额10,541.91万元，净资产4,245.80万元，营业收入1,148.88万元，净利润-64.59万元。(经审计)

截止2023 年9月30日，该公司总资产14,459.92万元，负债总额10,250.10万元，净资产4209.81万元，营业收入1398.93万元，净利润-35.99万元。(未经审计)

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司为具有生产专业紧固件经验的多年老厂，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（五）新疆通用机械有限公司

1、基本情况：

法定代表人：马卫国注册资本：3,800.00万元人民币经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；电气设备修理；专用设备修理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；社会经济咨询服务；五金产品批发；五金产品零售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住 所：新疆乌鲁木齐市米东区九沟北路2446号广汇工业园内截止2022年12月31日，该公司总资产4,997.04万元，负债总额1,560.16万元，净资产3,436.87万元，营业收入1,937.04万元，净利润217.12万元。(经审计)

截止2023 年9月30日，该公司总资产4,357.83万元，负债总额789.15万元，净资产3,568.68万元，营业收入1,414.16万元，净利润131.8万元。(未经审计)

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司多年从事起重运输机械、压力容器及起重机的安装和改造等业务，资产状况良好，具有较强的履约能力。

（六）广汇物流股份有限公司

1、基本情况：

法定代表人：赵强

注册资本：123,055.0151万人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；房地产开发经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：

国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学

品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；集贸市场管理服务；物业管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；广播电视传输设备销售；智能仓储装备销售；建筑材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区隆祥西一街88号截止2022年12月31日，该公司总资产2,170,664.53万元，负债总额1,529,625.85万元，净资产641,038.68万元，营业收入501,930.87万元，净利润61,025.90万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产2,267,367.68万元，负债总额1,577,307.96万元，净资产690,059.72万元，营业收入209,080.54万元，净利润44,702.08万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司具有丰富的道路货物运输、房地产开发经营等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。

（七）新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

1、基本情况：

法定代表人：孙广信

注册资本：517,144.8010万元人民币

经营范围：房地产业、汽车组改装业、证券业、化工机械制造业、环保锅炉制造业、液化天然气业、煤化工项目、汽车贸易及服务的投资；高科技产品开发；会展服务；销售：机械、设备、车辆配件、建筑和装修材料、矿产品，有色金属、金属材料、金属制品、针纺织品、化工产品、五金产品、石油及制品、食品、木材；商务信息咨询，信息系统集成服务，软件开发，信息技术咨询服务，互联网数据服务，信息处理和存储支持服务，企业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园）

截止2022年12月31日，该公司总资产25,748,921.95万元，负债总额16,031,608.21万元，净资产9,717,313.74万元，营业收入20,800,707.83万元，净利润652,518.08万元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产25,174,961.45万元，负债总额15,292,431.05万元，净资产9,882,530.4万元，营业收入16,055,500.32万元，净利润481,230.80万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司之控股股东。

3、履约能力分析：该公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（八）新疆广汇房地产开发有限公司

1、基本情况：

法定代表人：刘华

注册资本：320094.00万人民币

经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售；场所租赁，停车场服务，物业管理；货物与技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住 所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)苏州路广汇美居物流园K座负一层

截止2022年12月31日，该公司总资产2,356,009.54万元，负债总额1,357,885.56万元，净资产998,123.99万元，营业收入143,503.20万元，净利润1,654.24万元。(经审计)

截止2023年9月30日，该公司总资产2,439,112.11万元，负债总额1,451,328.08万元，净资产987,784.04万元，营业收入35,669.45万元，净利润-10,339.95万元。(未经审计)

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司具有丰富的房地产开发、场所租赁、物业管理等经验，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（九）广汇汽车服务集团股份公司

1、基本情况：

法定代表人：马赴江

注册资本：811030.175000万人民币

经营范围：许可项目：保险兼业代理业务，保险代理业务，货物进出口

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：机动车修理和维护，在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营），汽车新车销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售，汽车租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），汽车旧车销售，信息技术咨询服务，销售代理，商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）住 所：辽宁省大连市甘井子区华北路699号截止2022年12月31日，该公司总资产12,629,001.92万元，负债总额8,221,577.26万元，净资产4,407,424.66万元，营业收入13,354,387.94万元，净利润-271,899.34万元。（经审计）截止2023年9月30日，该公司总资产12,032,352.48万元，负债总额7,567,860.27万元，净资产4,464,492.21万元，营业收入10,239,140.61万元，净利润93,466.02万元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系:本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司具有丰富的汽车销售、汽车租赁、信息咨询服务等能力，公司资产状况良好，具有较好的履约能力。

（十）布拉索斯高地资产有限合伙公司

1、基本情况：

公司英文全称：Brazos Highland Properties, LP

公司中文全名：布拉索斯高地资产有限合伙公司

公司类型：有限合伙公司

经营范围：农业、商业开发等

住 所：美国特拉华州

截止2022年12月31日，该公司总资产546,543,884.36美元，负债总额294,127,199.33美元，净资产252,416,685.03美元；营业收入2,164,874.22美元，净利润88,037,603.78美元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产526,216,811.65美元，负债总额280,955,511.73美元，净资产245,261,299.92美元；营业收入1,711,967.15美元，净利润-7,155,385.11美元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司主要经营农业和商业开发等业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（十一）广汇美国投资股份有限公司

1、基本情况：

公司英文全称：GH America Investments Group, Inc.公司中文全名：广汇美国投资股份有限公司公司类型：股份有限公司经营范围：能源开发等住 所：美国特拉华州截止2022年12月31日，该公司总资产681,932,334.74美元，负债总额72,785,778.82美元，净资产609,146,555.92美元；营业收入42,945,290.14美元，净利润3,060,030.15美元。（经审计）截止2023年9月30日，该公司总资产734,990,003.34美元，负债总额102,309,331.13美元，净资产632,680,672.21美元；营业收入16,366,449.21美元，净利润-6,465,883.71美元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司主要经营天然气开发等业务，公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

（十二）广汇美国顶石有限责任公司

1、基本情况：

公司英文全称：GHA CapStone,LLC

公司中文全名：广汇美国顶石有限责任公司

公司类型：有限责任公司

经营范围：专业服务等

住 所：美国特拉华州

截止2022年12月31日，该公司总资产878,767.5美元，负债总额272,520.45美元，净资产606,247.05美元；营业收入1,582,518.38美元，净利润965,979.83美元。（经审计）

截止2023年9月30日，该公司总资产924,661.15美元，负债总额280,578.45美元，净资产644,082.70美元；营业收入1,260,160.82美元，净利润37,835.65美元。（未经审计）

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东之下属公司。

3、履约能力分析：该公司主要提供行政、人力、财务等专业服务，公司

资产状况良好，具有较强的履约能力。

三、定价政策和定价依据

按照公司《关联交易管理办法》的规定，公司及所属子公司与关联方之间的关联交易均采用公允原则，依据市场价格合理定价，具体情况如下：

（一）租赁性和综合服务日常关联交易：公司根据交易主体所在地房屋租赁、汽车租赁和综合服务的市场行情、价格，以同等条件下的市场公允价格为依据签订相关合同。

（二）从关联方采购设备：公司按照“公开、公平、公正”的原则，采取公开招标或邀请招标的方式开展招标工作，同时进行严格的资格审查，并通过对参与投标各公司的技术标和商务标进行综合评价，形成关联方与参与投标的企业在同等条件下公平竞争、优胜劣汰的环境，如果中标的是关联方，公司严格按照中标结果与其签订相关合同。

（三）接受关联方劳务：公司根据工程情况，以市场公允价格为基础，在遵循公平合理且不偏离独立第三方价格的原则下进行协商议价，并根据最终商议情况签订相关合同，结算方式一般按照工期进行确定。

公司将根据以上定价政策和依据要求具体的关联交易主体提供单项关联交易的定价政策和定价依据，并履行公司内部审核程序。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易均系公司正常经营所需，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场条件公平、合理确定，在确保生产经营活动正常开展的同时，进一步降低费用、防范风险，实现双赢。本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二○二四年一月二十六日