广汇能源：董事会第九届第五次会议决议公告

广汇能源股份有限公司董事会第九届第五次会议决议公告

重要内容提示：

? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 本次会议通知于2024年5月22日以通讯方式向各位董事发出。

（三） 本次董事会于2024年5月27日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

同意于永鑫先生担任公司副总经理职务，任期至第九届董事会届满。

本议案已经公司董事会第九届提名委员会2024年第二次会议审议通过。提名委员会意见：提名委员会对于永鑫先生的任职资格进行审核确认，认为于永鑫先生具备相关专业知识和工作经验，具备履职能力和任职条件；对本事项发表同意的审核意见。

具体内容详见公司于2024年5月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-040）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会二○二四年五月二十八日