广汇能源：2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

广汇能源股份有限公司2023年员工持股计划第二次

持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）于2024年6月26日召开了公司2023年员工持股计划第二次持有人会议。本次会议应收到具有持有人资格的《议案表决书》153份，实际收到具有持有人资格的有效《议案表决书》153份，代表员工持股计划份额数量420.25万份，占具有持有人资格所持份额总数的100%。本次会议的召集、召开以及表决符合公司2023年员工持股计划(草案)等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议决议具体内容如下：

审议通过了《广汇能源股份有限公司关于终止公司2023年员工持股计划的议案》。

表决结果：同意420.25万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

具体内容详见公司于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于终止公司2022年及2023年员工持股计划的公告》（公告编号：2024-049号）。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二四年七月三日