广汇能源：2024年第三次临时股东大会会议材料

（证券代码：600256）

广汇能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会

会议材料

二○二四年十月九日

目 录

广汇能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程 .... 3广汇能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议须知 .... 5广汇能源股份有限公司关于投建“伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质

分级利用示范项目”的议案 ...... 6

广汇能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议议程

? 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

现场会议时间：2024年10月9日（星期三）下午16点30时网络投票时间：2024年10月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室

? 会议主持人：董事长韩士发先生

? 会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

? 会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、董事会秘书宣布会议须知

三、主持人宣布出席现场股东大会的情况

四、选举监票员和计票员

五、审议提案：

听取并审议《广汇能源股份有限公司关于投建“伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目”的议案》。

六、股东发言及现场提问。

七、请各位股东及股东授权代表对上述提案进行现场表决。

八、工作人员统计现场表决结果，并对现场投票结果和网络投票结果进行核对。监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

九、主持人宣读“广汇能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议”。

十、请现场与会董事在“广汇能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议”上签字。

十一、请北京国枫律师事务所律师宣读法律意见书。

十二、与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字。

十三、主持人讲话并宣布会议结束。

广汇能源股份有限公司二○二四年十月九日

广汇能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保广汇能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，

股东签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证原件；代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书原件及本人身份证原件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京国枫律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：

0991-3759961、3762327。

广汇能源股份有限公司

二〇二四年十月九日

广汇能源股份有限公司2024年第三次临时股东大会材料

广汇能源股份有限公司关于投建“伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质

分级利用示范项目”的议案

各位股东及授权代表：

为积极响应国家“双碳”战略及“高碳能源低碳化利用”等相关政策指引，同时基于广汇能源股份有限公司（简称“公司或广汇能源”）整体战略发展规划实施需求，公司依托自有煤炭高油气含量的资源禀赋及现有煤炭煤化工产业集群优势，积极推进煤炭分级分质利用延伸产品产业链，提升产品附加值，旨实现煤炭清洁、高效、低碳转化，加速促进资源优势转化。鉴于：

一、项目背景及概述

1、煤炭是我国的主体能源和重要的工业原料，也是能源供应安全和经济社会持续稳定健康发展重要的物质基础和保障。近年来，为了优化煤炭生产开发布局提升煤炭供应保障能力、推动煤炭生产向资源富集地区集中及推动煤炭清洁高效利用等，国家层面陆续发布了《现代煤化工产业创新发展布局方案》《“十四五”现代能源体系规划》《关于全面推进美丽中国建设的意见》等一系列政策性文件，明确了煤炭行业的发展要优化生产与消费结构，研发低碳技术，积极推进煤炭分级分质梯级利用及稳步开展煤制油、煤制气升级示范等方面相关内容。该项目的实施完全符合前述国家煤炭清洁高效利用相关政策指引，是煤炭综合利用走绿色低碳发展道路的具体实践，同时对项目所在地新疆哈密积极打造国家煤制油气战略基地具有重要的实际意义。

2、公司在新疆哈密淖毛湖矿区拥有丰富的煤炭资源，储量达

65.97亿吨，煤质优良，属于特低硫、特低磷、高发热量的富油、高油长焰煤，是非常理想的化工用煤。采用煤炭分级提质低阶煤热解技术可生产提质煤、煤焦油、LNG等，可最大程度保留原煤中的油、气组分，且过程能耗低，碳排放量少，产品既能满足洁净燃料要求，又完全符合区域煤制油气战略基地规划形成高效循环产业链，产品的下游用途广泛，市场潜能空间大，经济效益前景良好。

3、公司在淖毛湖区域已打造了国内成熟领先的煤炭煤化工基地，形成了集大型白石湖露天煤矿开采和煤炭深加工、大宗能源物流和配套服务为一体的循环经济产业链，包括建成120万吨/年煤制甲醇联产7亿方LNG、1000万吨/年煤炭分级综合利用、40万吨/年荒煤气综合利用制乙二醇、60万吨/年煤焦油加氢及硫化工等大型煤化工项目，可为公司本次新建项目提供最佳的原料供应场景和市场需求场景，并在专业技术、人员配备、建设施工及区域支持等方面均可享有资源优势。

4、公司已收到国家发展和改革委员会下发的《关于新疆淖毛湖矿区马朗一号煤矿项目核准的批复》，核准项目建设规模为1000万吨/年；在产项目白石湖露天煤矿生产能力已核增至3500万吨/年；与此同时，公司正在积极推进东部矿区开发及在产煤矿项目产能升级改造等工作，煤炭增量可期，淖毛湖地区原料煤的供应兼具了稳定性及持续增长性。

综合上述考虑，经公司审慎研判，拟投建“伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目”，投资总额为1,648,015.65万元。本项目将拟由公司100%控股全资子公司新疆广汇新材料科技有限公司专项负责投建运营。

公司于2024年9月20日已召开了董事会第九届第九次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于投建“伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目”的议案》。本项目投建总额达到公司股东大会审议标准，待本次股东大会审议通过后方可生效。

本次投建的项目不涉及关联交易情形，亦不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

二、投资主体情况

公司名称：新疆广汇新材料科技有限公司

注册资本：100,000万元

法定代表人：闫军

成立时间：2022年6月 8日

经营地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖镇工业园区广汇生活区办公楼502室

广汇能源股份有限公司（600256）经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；发电技术服务；煤制活性炭及其他煤炭加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）该公司为广汇能源100%控股全资子公司，后期将专项负责本次新建项目的投运工作，尚未实现营业收入。

三、投资项目基本情况

（一）建设基本情况

项目名称：伊吾广汇1500万吨/年煤炭分质分级利用示范项目建设单位：新疆广汇新材料科技有限公司投资项目类型：新建项目建设地址：新疆维吾尔自治区哈密市伊吾县工业园区白石湖煤炭高效综合利用产业园。建设内容：包括1500万吨/年煤炭热解装置、荒煤气综合利用装置，动力站、给排水系统、供配电设施，DCS、SIS、GDS等自控系统及消防水系统等公用工程和辅助生产设施。

（二）项目规模

本项目采用先进的大型内热式直立炉热解工艺对新疆哈密地区的低阶煤进行分质分级利用，入炉煤处理能力1500万吨/年，采用单炉50万吨/年（入炉煤）内热式直立炉热解工艺年生产提质煤714万吨、煤焦油150万吨、LNG77.7660万吨、燃料电池氢气2万吨（量可调节）、液体二氧化碳50万吨等，并围绕产业链延伸规划建设下游高端化学品、新材料等项目。

（三）产品方案

本项目使用淖毛湖矿区的煤炭，进行低阶煤热解提质，生产提质煤、煤焦油、LNG、燃料电池氢、二氧化碳、粗酚、粉煤、氨水及硫铵等产品。

（四）工艺技术方案

项目主工艺路线为备煤→热解→鼓冷→常压洗涤→气柜→煤气压缩（含段间净化）→脱毒除杂→变换→低温甲醇洗→甲烷化→深冷分离→PSA提氢；配套碳捕集、压缩制冷、焦油氨水分离、酚氨回收、

广汇能源股份有限公司（600256）VOCs处理等；公辅系统主要包含原水处理、中水处理、化学水处理、循环水系统、低温水系统、4套12.5MPa荒煤气锅炉、储运系统、电仪系统等；污水由园区统一处理。

本项目充分结合淖毛湖矿区煤炭高挥发分、富油的特性，通过煤炭低温分级提质技术，最大程度保留原煤中的富油成份生产煤焦油，并将热解过程中的荒煤气综合利用生产LNG和氢气，有效实现了油气的综合利用。采用单炉处理能力为50万吨/年（入炉煤）热解工艺，突破了淖毛湖地区现有单炉最大处理原料煤25万吨/年的现状，通过大型化和集约化，有效实现了热解系统的节能优化，同时采用热焦余热回收利用技术生产蒸汽，实现了节能和环保双收益。

本项目突破荒煤气放散燃烧、发电等传统低质化利用方向，将高氮荒煤气深加工为清洁能源LNG和质子交换膜燃料电池汽车用燃料级氢气，同时副产高品质氮气，实现了荒煤气高值化综合利用。

煤炭分质分级利用领域的二氧化碳尾气普遍存在二氧化碳浓度低、硫氮杂质含量高等难题，本项目充分耦合低温甲醇洗现有工艺，较低成本副产50万吨/年液体二氧化碳，项目实现了低碳化。

本项目充分响应国家氢能发展战略，充分利用低值廉价多杂质荒煤气，梯级深度净化耦合提纯，较低成本生产高纯度的质子交换膜燃料电池汽车用燃料级氢气，逐步替代传统燃油运煤重卡，实现氢能交通绿色运输。

（五）项目建设工期

本项目拟定工程建设周期为30个月；项目拟分设计、采购、土建施工、安装、试车投产五个主要阶段进行，整个阶段需交叉进行确保如期建成投产。

（六）投资估算

项目投资估算总额1,648,015.65万元，其中：建设投资为1,541,082.67万元，建设期资金筹措费为84,786.22万元，铺底流动资金为22,146.76万元。

（七）财务指标分析

1、财务盈利能力分析

（1）通过项目投资现金流量计算：

投资财务内部收益率：税前16.30%/税后13.14%

财务净现值：税前628,144.13万元/税后296,607.21万元项目资本金财务内部收益率：21.12%计算表明，财务内部收益率高于行业基准收益率，证明该项目具有良好的经济收益。

（2）经营期内年均利润总额为218,420.84万元，年均所得税为54,605.21万元，年均税后利润163,815.63万元。

（3）财务计划现金流量

项目自生产经营期开始净现金流量始终为正值，财务现金流稳定，表明项目具有较强的资金支付能力。

通过上述指标数据可以看出，年均利润总额为218,420.84万元，项目投资税后财务内部收益率13.14%高于基准收益率，项目具有较强盈利能力。

2、项目偿债能力分析

项目税前借款偿还期为10年（包括建设期），利息备付率与偿债备付率均大于1，说明项目的利息偿付保障程度与还本付息的资金保障程度高。

3、盈亏平衡分析

通过对项目的产品营业收入、成本费用、营业税金等方面的数据进行分析来确定项目的盈亏平衡点，盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）为45.64%。

评价结论：项目税后投资财务内部收益率13.14%高于基准收益率,资本金的内部收益率为21.12%，年均利润总额为218,420.84万元，净现值税前628,144.13万元，盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）为45.64%。本项目投产后具有一定的财务效益和抗风险能力，研究结论可行。

四、对上市公司的影响

本项目采用先进的大型直立炉热解技术对淖毛湖地区低阶煤进行清洁高效综合利用，并承担富油煤的高效利用示范，项目除生产提质煤外，还对热解煤气进行加工，获取煤焦油同时联产出LNG、燃料电池氢气等多种产品，不仅可充分发挥产业资源优势，联动CCUS、氢能等项目协同发展，最大化延伸产品产业链，提高产品附加值和经

济价值，且为公司积极打造传统煤化工向现代煤化工、现代煤化工向新能源和氢能“两个耦合”发展的新局面夯实基础，不断增加行业竞争能力，为公司持续增量提供新动力，同时助力保障国家能源安全供给，兼具经济、社会及环境等多重效益。本项目切实具备合理的建设必要性和可行性，是公司构建产业链、价值链、供应链相互融合的生态体系予以提升整体经营能力的重要举措，经济预测指标较好，符合公司整体战略发展规划实际需求及全体股东的利益。

上述议案，请予审议。

具体内容详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2024-074、075及077号公告。

广汇能源股份有限公司

二○二四年十月九日