广汇能源：独立董事专门会议2026年第三次会议的审核意见

广汇能源股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第三次会议的审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 及《公司独立董事专门会议实施细则》等相关规定,广汇能源股份有 限公司(简称“公司”)独立董事于2026 年8 月7 日召开了独立董 事专门会议2026 年第三次会议,对《广汇能源股份有限公司关于公 司向金融机构申请专项融资暨接受下属子公司内部担保的议案》进行 了审核,表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票,并发表审核认 可意见如下:

独立董事认为:本次融资可拓宽公司融资渠道,优化债务期限结 构,平滑集中到期偿债压力,符合公司发展实际需要,切实可进一步 为公司中长期稳健经营发展夯实基础。所涉担保即为表内下属子公司 为母公司自身融资所提供的对内担保,担保风险可控,不存在损害公 司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营运作和业务发展造 成不利影响。本次业务实施切实具有充分的必要性和合理性。

独立董事:吴中华 蔡镇疆

甄卫军 邓 峰

二?二六年八月七日